Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
TradFi
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Запуск
CandyDrop
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Launchpad
Будьте першими в наступному великому проекту токенів
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Simple Earn
Заробляйте відсотки за допомогою неактивних токенів
Автоінвестування
Автоматичне інвестування на регулярній основі
Подвійні інвестиції
Прибуток від волатильності ринку
Soft Staking
Earn rewards with flexible staking
Криптопозика
0 Fees
Заставте одну криптовалюту, щоб позичити іншу
Центр кредитування
Єдиний центр кредитування
Центр багатства VIP
Преміальні плани зростання капіталу
Управління приватним капіталом
Розподіл преміальних активів
Квантовий фонд
Квантові стратегії найвищого рівня
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
Розумне кредитне плече
New
Кредитне плече без ліквідації
Випуск GUSD
Мінтинг GUSD для прибутку RWA
Більше
Оновлювальний список операторів платформ віртуальної валюти Тайваню: 9 компаній отримали схвалення, 18 компаній заборонено на діяльність
У вересні 2024 року Тайванський фінансовий регулятор офіційно оприлюднив результати перевірки списку платформ для віртуальних валют. У цьому списку представлені перспективи 27 постачальників послуг віртуальних активів (VASP): 9 з них успішно пройшли реєстрацію щодо запобігання відмиванню грошей і отримали легальний статус для роботи; ще 18 не відповідали вимогам і були внесені до списку заборонених для діяльності. Впровадження цієї системи реєстрації ознаменувало новий етап у регулюванні ринку віртуальних платформ у Тайвані.
Нові правила набирають чинності: платформи з віртуальними валютами повинні пройти реєстрацію
Згідно зі статтею 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, усі платформи для віртуальних валют (постачальники послуг віртуальних активів) зобов’язані пройти реєстрацію щодо запобігання відмиванню грошей і боротьби з фінансуванням тероризму, щоб легально функціонувати. Це не рекомендація, а обов’язкова вимога.
Фінансовий регулятор встановив чіткі критерії перевірки: подання повної інформації про компанію, впровадження заходів контролю за відмиванням грошей, створення системи моніторингу підозрілих транзакцій. Мета цих вимог досить проста — запобігти перетворенню платформ у канали для нелегальних фінансових потоків.
Для тих, хто ігнорує цю вимогу, наслідки очевидні: незаконне надання послуг віртуальних активів карається позбавленням волі до 2 років і можливим штрафом. Регулятор додатково попереджає: платформи, що не пройшли реєстрацію і продовжують діяльність, порушують закон, їх можуть позбавити доступу до фінансової системи, що серйозно підірве їхню репутацію і довіру ринку.
Результати перевірки: 9 платформ отримали дозвіл на діяльність
Перші 9 платформ успішно пройшли перевірку і отримали статус легальних операторів, що для інвесторів означає підвищений рівень безпеки:
Ці компанії пройшли строгий процес перевірки відповідності, що означає їхню здатність впровадити механізми боротьби з відмиванням грошей та системи управління ризиками, визнані регулятором. Обираючи ці платформи для транзакцій, інвестори отримують офіційне підтвердження їхньої відповідності законодавству.
18 платформ, що не пройшли перевірку: заборона на діяльність
У порівнянні з цим, 18 платформ були внесені до списку заборонених через невиконання реєстраційних вимог. Серед них:
一路發有限公司, 三川通證股份有限公司, 尹天下國際管理顧問有限公司, 王牌數位創新股份有限公司, 仰家有限公司, 台灣芷荊有限公司, 亞太易安特科技有限公司, 彼雅特科技股份有限公司, 英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司, 桑費斯特有限公司, 夏和股份有限公司, 萃科科技股份有限公司, 絕對數位有限公司, 博歐科技有限公司, 幣世代科技股份有限公司, 幣想科技有限公司, 幣錸有限公司, 權勢國際有限公司。
Фінансовий регулятор заявляє, що діяльність цих компаній, що продовжують працювати, буде підлягати правовому переслідуванню. Це означає, що користувачі, які здійснюють транзакції на таких платформах, фактично діють у правовій «сірої зоні» і ризикують значно більше, ніж користувачі легальних платформ.
Що мають знати інвестори: важливість відповідності платформ
Оголошення списку платформ — це не просто регуляторний крок, а глибокий сигнал про стан ринку та його майбутнє. Віртуальні активи мають високий рівень анонімності, часті трансграничні операції та приховані ризики — саме ці особливості роблять боротьбу з відмиванням грошей особливо актуальною.
Цей захід відповідає міжнародним стандартам, зокрема рекомендаціям Групи дій щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це не унікальна вимога Тайваню, а глобальна тенденція. У майбутньому, незалежно від регіону, для довгострокової роботи платформи потрібно відповідати цим стандартам.
Для інвесторів важливо обирати для транзакцій лише відповідальні та легальні платформи — це не лише зменшує ризики, а й є базовим захистом їхніх активів. Для тих, хто ще не пройшов реєстрацію, зараз — останній шанс подати документи. Від відповідності цим вимогам залежить їхнє майбутнє на ринку.