Ryan Wear Dituduh Mengorkestrasi Skema Ponzi $275 Juta yang Menargetkan Investor dan Veteran

Seorang penduduk negara bagian Washington menghadapi hukuman penjara federal selama beberapa dekade setelah tuduhan menjalankan skema penipuan investasi besar-besaran. Dalam tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Jaksa Agung Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York menuduh Ryan Wear mengatur operasi penipuan investasi yang menipu lebih dari 250 korban di berbagai kategori investasi. Skema ini, yang beroperasi dari September 2016 hingga Februari 2024, mengalihkan lebih dari $275 juta dari investor yang tidak curiga yang mencari peluang investasi yang sah.

Dua Operasi Penipuan Terkait di Bawah Kendali Ryan Wear

Penyidik menuduh Ryan Wear menjalankan dua skema penipuan investasi terkait melalui entitas perusahaan Water Station Management LLC dan Creative Technologies, Inc. Operasi pertama menargetkan investor ritel dan veteran militer dengan memasarkan kontrak “investasi” senilai $165 juta untuk mesin pembuat air. Menurut dokumen SEC, peralatan yang dijanjikan tidak ada atau sudah dialokasikan ke investor lain, sehingga kontrak tersebut tidak bernilai bagi pembeli.

Operasi penipuan kedua yang diduga dikelola Ryan Wear mengambil pendekatan berbeda, fokus pada investor institusional. Skema ini mengumpulkan sekitar $110 juta dengan menawarkan catatan Water Station yang diduga didukung oleh inventaris mesin air. Namun, penyidik menentukan bahwa sebagian besar mesin air yang mendasari tidak ada atau tidak lagi dimiliki oleh Water Station, sehingga catatan yang dijamin tersebut pada dasarnya tidak bernilai. Pendekatan ganda ini memungkinkan Ryan Wear memanfaatkan demografi investor yang berbeda secara bersamaan.

Penyalahgunaan dan Pembayaran Gaya Ponzi

Selain penipuan utama, Ryan Wear diduga menyedot lebih dari $60 juta dari dana investor. Aset yang dialihkan ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada investor awal dalam struktur Ponzi klasik, menciptakan kesan pengembalian yang sah, dan membiayai usaha bisnis lain. Pola arus kas sirkular ini adalah ciri khas dari skema penipuan yang tidak berkelanjutan dan akhirnya runtuh.

Tuduhan Federal dan Hukuman Potensial

Departemen Kehakiman (DOJ) telah menuduh Ryan Wear dengan serius, termasuk penipuan sekuritas dan penipuan transfer kawat, masing-masing dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara federal. SEC secara bersamaan mencari perintah pengadilan untuk injunksi, pengembalian aset yang diperoleh secara penipuan, denda sipil, dan larangan permanen untuk menjabat sebagai direktur atau pejabat perusahaan publik. Tindakan penegakan hukum gabungan ini merupakan respons hukum komprehensif terhadap apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai salah satu kasus penipuan investasi paling signifikan tahun ini.