Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Повідомлення про щорічні загальні збори Kalmar Corporation

Kalmar Corporation

Пт, 13 лютого 2026 о 16:30 за місцевим часом GMT+9 21 хвилина читання

У цій статті:

KALMAR.HE

-3.57%

Kalmar Corporation

КАЛМАР КОРПОРАЦІЯ, ОГОЛОШЕННЯ НА БІРЖІ, 13 ЛЮТОГО 2026, о 9:30 (EET)

Повідомлення про щорічні загальні збори Kalmar Corporation

Цим повідомленням (“Повідомлення”) акціонери Kalmar Corporation (“Kalmar” або “Компанія”) запрошуються на щорічні загальні збори (“Збори”), які відбудуться у вівторок, 31 березня 2026 року, о 16:00 (EEST) у залі Grand Events у готелі Scandic Grand Central Helsinki, вул. Вілхонкату 13, 00100 Гельсінкі, Фінляндія. Реєстрація учасників, видача бюлетенів для голосування та кава перед початком зборів розпочнуться о 15:00 (EEST).

Акціонери також можуть здійснювати свої голоси заздалегідь. Інструкції щодо попереднього голосування наведені у розділі C цього Повідомлення.

Можливо слідкувати за Зборами через веб-трансляцію. Інструкції щодо перегляду трансляції доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Відповідати на запитання, подавати контрпропозиції, робити інші втручання або голосувати через веб-трансляцію не можна. Перегляд зборів через веб-трансляцію не вважається участю у Зборах або здійсненням прав акціонерів.

Перед початком Зборів, під час кава-сервісу, відбудеться інтерв’ю з Президентом і Генеральним директором Kalmar. Акціонери, які зареєструвалися для участі, матимуть можливість взяти участь у дискусії та поставити запитання.

A. Питання, що розглядатимуться на щорічних зборах

Інформація та пропозиції щодо формальних організаційних питань у пунктах 1-5 наведені у окремому організаційному документі, опублікованому на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Цей документ також є частиною цього Повідомлення. Документ може бути доповнений під час зборів додатковою інформацією, яка не була доступна до початку зборів.

На Зборах розглядатимуться такі питання:

1. Відкриття зборів

2. Оголошення про початок зборів

3. Обрання осіб для ведення протоколу та контролю підрахунку голосів

4. Визнання законності зборів

5. Реєстрація присутніх та затвердження списку голосів

6. Представлення фінансової звітності, звіту Ради директорів, аудиторського звіту та звіту про підтвердження сталого розвитку за 2025 рік

Огляд Президентом і Генеральним директором, представлення аудиторського звіту аудитором та звіту про підтвердження сталого розвитку постачальником.

Фінансова звітність компанії, звіт Ради директорів, аудиторський звіт та звіт про підтвердження сталого розвитку за 2025 рік будуть доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 протягом 9-го тижня.

Продовження історії  

7. Затвердження фінансової звітності

8. Рішення щодо використання прибутку, показаного у балансі, та виплати дивідендів

Рада директорів пропонує на Зборах виплатити дивіденди у розмірі 1,09 євро за кожну акцію типу А та 1,10 євро за кожну акцію типу В за 2025 фінансовий рік.

Дивіденди пропонується виплатити акціонеру, який станом на дату реєстрації для виплати дивідендів, 2 квітня 2026 року, буде зареєстрований у реєстрі акціонерів Kalmar Corporation, який веде Euroclear Finland Oy.

Рада директорів пропонує виплатити дивіденди 13 квітня 2026 року.

9. Рішення про звільнення членів Ради директорів та Президента і Генерального директора від відповідальності за 2025 рік

10. Розгляд звіту про винагороди керівних органів

Рада директорів пропонує затвердити звіт про винагороди керівних органів компанії за 2025 рік. Рішення Зборів щодо цього звіту є дорадчим.

Звіт про винагороди керівних органів буде доступний на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 протягом 9-го тижня.

11. Розгляд питання про винагороду членам Ради директорів

Номінаційна рада акціонерів пропонує затвердити щорічну винагороду для членів Ради директорів у таких розмірах:

Голова Ради: 168 000 євро (у 2025 — 160 000 євро)

Заступник голови Ради: 100 000 євро (у 2025 — 95 000 євро)

Члени Ради: 84 000 євро (у 2025 — 80 000 євро)

Додаткова фіксована винагорода пропонується виплачувати членам Ради, обраним до комітетів, у таких розмірах:

Голова Комітету з аудиту та управління ризиками: 21 000 євро (у 2025 — 20 000 євро)

Члени Комітету з аудиту та управління ризиками: 10 500 євро (у 2025 — 10 000 євро)

Голова Комітету з персоналу та винагород: 16 000 євро (у 2025 — 15 000 євро)

Члени Комітету з персоналу та винагород: 10 500 євро (у 2025 — 10 000 євро)

Голова будь-якого іншого комітету, створеного Радою відповідно до окремого рішення: 16 000 євро (у 2025 — 15 000 євро)

Члени будь-якого іншого комітету: 5 500 євро (у 2025 — 5 000 євро)

Крім фіксованої щорічної винагороди, за участь у засіданні Ради або комітету, що відбувається у країні резиденції члена Ради, виплачуватиметься гонорар у розмірі 1 000 євро. За засідання, проведене в іншій країні, ніж країна резиденції члена Ради, гонорар становитиме 2 000 євро, а за засідання на іншому континенті — 3 000 євро. За дистанційні або телефонні засідання або участь у звичайному засіданні дистанційно, гонорар становитиме 1 000 євро.

Приблизно 40% фіксованої щорічної винагороди буде виплачено у класі В акцій Kalmar, решта — готівкою. Планується, що купівля акцій на ринку за ціною, сформованою у публічних торгах, розпочнеться після публікації проміжних результатів за перший квартал 2026 року. Kalmar покриє податки на передачу, пов’язані з виплатою винагороди у вигляді акцій.

Витрати членів Ради, пов’язані з поїздками, проживанням та іншими витратами, безпосередньо пов’язаними з роботою Ради та комітетів, будуть відшкодовані відповідно до політики Kalmar.

12. Розгляд питання про кількість членів Ради директорів

Номінаційна рада пропонує Зборам затвердити кількість членів Ради у 8 осіб (зараз 8).

13. Обрання членів Ради директорів

Номінаційна рада пропонує переобрати чинних членів: пана Яакко Есколу, пана Ларса Енгстрьома, пана Маркуса Хедблома, пана Веса Лайсі, пана Казимира Ліндхольма, пані Сарі Похйонен та пані Емілію Тортилла-Міеттінен. Також рада пропонує обрати новою членом пані Кариту Хімберг.

Карита Хімберг — досвідчений керівник у галузі людських ресурсів та культури з досвідом роботи у кількох компаніях та галузях.

Крім того, Номінаційна рада рекомендує, щоб Рада переобрала з-поміж себе Яакко Есколу як голову Ради та Казимира Ліндхольма як заступника голови.

Всі запропоновані члени Ради надали згоду на обрання та визнані незалежними від компанії та її значних акціонерів.

Біографії всіх кандидатів доступні на сайті Kalmar www.kalmarglobal.com/AGM2026.

Щодо процедури відбору членів Ради директорів, Номінаційна рада рекомендує акціонерам висловити свою позицію щодо всієї пропозиції на Загальних зборах. Це зумовлено тим, що у Kalmar Corporation, відповідно до хорошої скандинавської моделі управління, Номінаційна рада є окремою від Ради директорів. Відповідальність ради — забезпечити, щоб кандидатури відповідали необхідним компетенціям, а також щоб у цілому склад Ради мав найкращий досвід і знання для компанії та відповідав іншим вимогам фінського Кодексу корпоративного управління для публічних компаній.

14. Розгляд питання про винагороду аудитора та постачальника підтвердження сталого розвитку

Рада директорів, відповідно до рекомендації Комітету з аудиту та управління ризиками, пропонує Зборам затвердити оплату послуг аудиторів та постачальника підтвердження сталого розвитку за рахунок рахунка-фактури, затвердженої компанією.

15. Обрання аудитора та постачальника підтвердження сталого розвитку

Рада директорів, відповідно до рекомендації Комітету з аудиту та управління ризиками, пропонує переобрати аудиторську фірму Ernst & Young Oy як аудитора компанії до кінця Зборів 2027 року. Ernst & Young Oy повідомила компанію, що у разі обрання, відповідальним аудитором буде Кристина Сандин, АПА.

Рада директорів також пропонує переобрати авторизовану фірму з аудиту сталого розвитку Ernst & Young Oy як постачальника підтвердження сталого розвитку до кінця Зборів 2027 року. Ernst & Young Oy повідомила, що у разі обрання, відповідальним постачальником підтвердження стане Кристина Сандин, АПА, Авторизований аудитор сталого розвитку (ASA). Вибір Ernst & Young Oy як постачальника підтвердження сталого розвитку залежить від обрання її також як аудитора компанії.

16. Надання повноважень Раді директорів щодо викупу та/або прийняття власних акцій у заставу

Рада директорів пропонує Зборам надати Раді повноваження ухвалювати рішення про викуп та/або прийняття власних акцій у заставу компанії у одному або кількох платежах у межах:

Максимум 6 400 000 акцій компанії, з яких не більше 952 000 — акції типу А та 5 448 000 — акції типу В, що становитиме приблизно 10 відсотків зареєстрованих акцій типу А та 10 відсотків акцій типу В. Акції, придбані на підставі цього повноваження, можуть бути куплені лише за вільний капітал компанії.

Ціна купівлі акцій типу А та В базуватиметься на ринковій ціні акцій типу В, сформованій у публічних торгах на Nasdaq Helsinki Ltd у день покупки: мінімальна ціна — найнижча ціна, зафіксована у публічних торгах протягом періоду дії повноваження, а максимальна — найвища ціна за цей період. Акції можуть бути викуплені або прийняті у заставу через цілеспрямовану покупку, визначену у розділі 15, статті 6 Закону про обмежену відповідальність фінських товариств.

Рада директорів ухвалює рішення щодо інших умов, пов’язаних із викупом та/або прийняттям власних акцій у заставу.

Це повноваження скасовує попереднє, надане Зборами 27 березня 2025 року. Воно діє до кінця наступних Зборів, але не довше ніж 18 місяців.

17. Надання повноважень Раді директорів щодо випуску акцій, опціонів та інших цінних паперів, що дають право на акції

Рада директорів пропонує Зборам надати Раді повноваження ухвалювати рішення про випуск акцій, а також про випуск опціонів та інших цінних паперів, що дають право на акції, відповідно до розділу 10, статті 1 Закону про обмежену відповідальність фінських товариств, у таких межах: кількість акцій, що можуть бути випущені на підставі цього повноваження, не перевищить 952 000 акцій типу А та 5 448 000 акцій типу В, що становитиме приблизно 10 відсотків зареєстрованих акцій типу А та 10 відсотків акцій типу В. Це повноваження охоплює як випуск нових акцій, так і передачу казначейських акцій. Випуск акцій та цінних паперів, що дають право на акції, може здійснюватися з відхиленням від пріоритетних прав акціонерів, якщо це зумовлено вагомими фінансовими причинами. Рада директорів ухвалює рішення щодо всіх умов випуску акцій та цінних паперів, що дають право на акції.

Це повноваження скасовує попереднє, надане Зборами 27 березня 2025 року. Воно діє до кінця наступних Зборів, але не довше ніж 18 місяців.

18. Надання повноважень Раді директорів ухвалювати рішення про пожертви

Рада директорів пропонує Зборам надати Раді повноваження ухвалювати рішення про пожертви на суму до 200 000 євро для університетських проектів, благодійності або подібних цілей, а також визначати отримувачів, цілі та інші умови пожертв. Пожертви можуть бути здійснені в один або кілька платежів.

Це повноваження діє до кінця наступних Зборів.

19. Закриття зборів

B. ДОКУМЕНТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Це Повідомлення, яке містить усі пропозиції щодо рішень за порядком денним Зборів, а також організаційний документ, доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Фінансова звітність Kalmar, звіт Ради директорів, аудиторський звіт, звіт постачальника підтвердження сталого розвитку та звіт про винагороди за 2025 рік будуть доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 протягом 9-го тижня. Всі вищезазначені документи також будуть доступні під час зборів.

Протокол зборів буде доступний на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 не пізніше 14 квітня 2026 року.

C. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

1. Реєстровані акціонери

Акціонери, які зареєстровані у реєстрі акціонерів Kalmar, що ведеться Euroclear Finland Oy, станом на дату реєстрації для Зборів 19 березня 2026 року, мають право брати участь у Зборах. Акціонер, чиї акції зареєстровані у його особистому фінському іменному рахунку, вважається зареєстрованим у реєстрі акціонерів компанії. Зміни у володінні акціями після дати реєстрації не впливають на право участі у Зборах або голосування.

Реєстрація для участі у Зборах починається 13 лютого 2026 о 09:30 (EET). Акціонер, який зареєстрований у реєстрі компанії та бажає взяти участь у Зборах, має зареєструватися не пізніше 23 березня 2026 о 16:00 (EET), коли реєстрація має бути отримана.

Акціонер може зареєструватися на Збори:

a) через сайт компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Електронна реєстрація вимагає сильної ідентифікації акціонера або його представника або довіреної особи за допомогою фінського, шведського або данського банківського ID або мобільного сертифіката;

b) електронною поштою. Реєстрація та форма попереднього голосування (якщо застосовно), доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 або еквівалентна інформація, мають бути надіслані до Innovatics Ltd на agm@innovatics.fi;

c) поштою. Реєстрація поштою та форма попереднього голосування (якщо застосовно), доступні на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 або еквівалентна інформація, мають бути надіслані до Innovatics Ltd за адресою: Innovatics Ltd, General Meeting / Kalmar Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Гельсінкі, Фінляндія.

Реєстрація має бути отримана не пізніше 16:00 (EET) 23 березня 2026 року незалежно від обраного способу реєстрації.**

При реєстрації, акціонер та його представник повинні надати запитувану інформацію, таку як ім’я акціонера, дата народження або ідентифікаційний номер підприємства, контактні дані, ім’я помічника або довіреної особи, а також контактні дані та дату народження довіреної особи. Особисті дані, надані акціонерами компанії Kalmar та Innovatics Ltd, використовуватимуться лише у зв’язку з Зборами та обробкою необхідної реєстрації. Детальніше про обробку персональних даних можна дізнатися на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026.

Акціонер, його представник або довірена особа повинні мати можливість підтвердити свою особу та/або право представляти на зборах.

Додаткову інформацію про реєстрацію можна отримати за телефоном у період реєстрації Зборів, зателефонувавши до Innovatics Ltd за номером +358 10 2818 909 у робочі дні з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (EET).

2. Власники цінних паперів, зареєстрованих у номіналі

Власник цінних паперів, зареєстрованих у номіналі, має право брати участь у Зборах на підставі акцій, які дають право внесення до реєстру акціонерів Euroclear Finland Oy станом на дату реєстрації для Зборів 19 березня 2026 року. Участь також вимагає тимчасової реєстрації у реєстрі акціонерів Euroclear Finland Oy до 26 березня 2026 о 10:00 (EET). У разі цінних паперів у номіналі, це вважається реєстрацією для Зборів. Зміни у володінні акціями після дати реєстрації не впливають на право участі у Зборах або голосування.

Власнику цінних паперів у номіналі рекомендується заздалегідь отримати необхідні інструкції від своєї депозитарної банківської установи щодо тимчасової реєстрації у реєстрі акціонерів, видачі довіреностей та інструкцій для голосування, реєстрації та участі у Зборах, а також попереднього голосування. Керівник рахунку депозитарної установи має зареєструвати тимчасово у реєстрі акціонерів компанії власника цінних паперів у номіналі, який бажає взяти участь у Зборах, не пізніше зазначеної дати та часу, а за необхідності — організувати попереднє голосування від імені власника цінних паперів у номіналі до закінчення періоду реєстрації.

3. Представники за довіреністю та довіреності

Акціонер може брати участь у Зборах та реалізовувати свої права через представника за довіреністю. Представник за довіреністю може також голосувати заздалегідь, як описано у цьому Повідомленні. Представник має особисто пройти ідентифікацію у системі електронної реєстрації та попереднього голосування, після чого зможе зареєструватися та голосувати заздалегідь від імені акціонера, якого він представляє. Представник за довіреністю має пред’явити датовану довіреність або іншим надійним способом довести право представляти акціонера на зборах. Підтвердження права представляти можна зробити через сервіс Suomi.fi “Representation at the General Meeting” на www.suomi.fi/e-authorizations, доступний у системі електронної реєстрації.

Зразок довіреності та інструкцій для голосування доступний на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Якщо акціонер бере участь у зборах через кілька довірених осіб, що представляють його з різних рахунків, акції, що на підставі яких кожен представник представляє акціонера, мають бути ідентифіковані під час реєстрації.

Будь-які довіреності слід подавати переважно як додаток до електронної реєстрації або, за бажанням, поштою до Innovatics Ltd, General Meeting / Kalmar Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Гельсінкі, Фінляндія або електронною поштою на agm@innovatics.fi до закінчення періоду реєстрації. Крім подання довіреності, акціонер або його представник мають зареєструватися для участі у Зборах у спосіб, описаний вище у цьому Повідомленні.

4. Попереднє голосування

Акціонер, чиї акції зареєстровані у його особистому фінському іменному рахунку, може голосувати заздалегідь у період з 13 лютого 2026 о 09:30 (EET) до 23 березня 2026 о 16:00 (EET) щодо окремих пунктів порядку денного Зборів у такий спосіб:

a) через сайт компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026. Вхід у систему здійснюється так само, як і для реєстрації у розділі C.1 цього Повідомлення.

b) електронною поштою, подавши форму попереднього голосування, доступну на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 або еквівалентну інформацію, на адресу Innovatics Ltd за agm@innovatics.fi.

c) поштою, подавши форму попереднього голосування, доступну на сайті компанії www.kalmarglobal.com/AGM2026 або еквівалентну інформацію, на адресу Innovatics Ltd, General Meeting / Kalmar Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Гельсінкі, Фінляндія.

Попередні голоси мають бути отримані до закінчення періоду голосування. Надсилання голосів поштою або електронною поштою до закінчення періоду реєстрації та голосування вважається реєстрацією для Зборів, якщо воно містить вищезазначену необхідну інформацію.

Акціонер, який проголосував заздалегідь, не може ставити запитання або вимагати голосування відповідно до Закону про обмежену відповідальність фінських товариств, якщо він не бере участь у Зборах особисто або через довірену особу. Контрпропозиції у попередньому голосуванні не допускаються. Тому у випадках, коли Збори зобов’язані за законом або статутом ухвалити рішення, і пропозиція не може бути заперечена без контрпропозиції (наприклад, обрання членів Ради директорів), голосування проти у попередньому голосуванні не буде враховуватися як голос, і будь-які голоси проти, подані у попередньому голосуванні, не будуть враховані.

Щодо цінних паперів у номіналі, попереднє голосування здійснюється керівником рахунку. Керівник рахунку може голосувати заздалегідь від імені власників цінних паперів у номіналі відповідно до їхніх інструкцій під час періоду реєстрації цінних паперів у номіналі.

Пропозиції щодо рішень, що підлягають попередньому голосуванню, вважаються зробленими на Зборах без будь-яких змін.

Додаткову інформацію про попереднє голосування можна отримати за телефоном у період реєстрації Зборів, зателефонувавши до Innovatics Ltd за номером +358 10 2818 909 у робочі дні з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (EET).

5. Інша інформація/інструкції

Мова зборів — фінська. Під час Зборів буде синхронний переклад англійською мовою.

Акціонери, присутні на Зборах, мають право ставити запитання щодо питань, що розглядатимуться, відповідно до розділу 5, статті 25 Закону про обмежену відповідальність фінських товариств.

На дату цього Повідомлення, 13 лютого 2026 року, загальна кількість акцій типу А Kalmar становить 9 526 089, а кількість акцій типу В — 54 798 029. Відповідно до статуту компанії, кожна акція типу А дає одне голосування, а кожен набір з десяти акцій типу В — одне голосування, але кожен акціонер має щонайменше одне голосування.

На дату цього Повідомлення, 13 лютого 2026 року, компанія має у своєму володінні 181 389 власних акцій типу В, які не мають права брати участь у Зборах. Зміни у володінні акціями після дати реєстрації не впливають на право участі у Зборах або кількість голосів.

Кава буде подана перед початком Зборів з 15:00 до 16:00 (EEST). У рамках кава-сервісу, перед Зборами, відбудеться інтерв’ю з Президентом і Генеральним директором Kalmar. Акціонери, які зареєструвалися для участі, матимуть можливість взяти участь у дискусії та поставити запитання. Однак слід зазначити, що ця подія не є частиною Зборів, і поставлені в ній питання не є питаннями відповідно до розділу 5, статті 25 Закону про обмежену відповідальність фінських товариств. Подія відбуватиметься фінською мовою і буде відкритою для тих, хто зареєструвався та бере участь у Зборах.

Ми раді вітати всіх акціонерів на щорічних зборах Kalmar!

У Гельсінкі, 13 лютого 2026 року

КАЛМАР КОРПОРАЦІЯ
Рада директорів

Для додаткової інформації звертайтеся:
Каріна Гебер-Тейр, старший віце-президент з IR, маркетингу та комунікацій, тел. +358 40 502 4697
Ула Боно, головний юрисконсульт, тел. +358 50 539 0893

Про Kalmar

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) — рухає товари у критичних ланцюгах постачання по всьому світу, прагнучи бути лідером у сталому обладнанні та послугах для обробки матеріалів. Компанія пропонує широкий спектр важкого обладнання для обробки матеріалів та послуг для портів і терміналів, дистрибуційних центрів, виробництва та важкої логістики. Головний офіс у Гельсінкі, Фінляндія, Kalmar працює у понад 120 країнах і має близько 5300 працівників. У 2025 році обсяг продажів компанії склав приблизно 1,7 мільярда євро. www.kalmarglobal.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації