Оголошення про рішення двадцять четвертого засідання третьої ради директорів ПАО «Пендін Холдингс (Шеньчжень)»

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб переглянути 【信披】 та рівні оцінювання

Код цінних паперів: 002938, коротка назва цінних паперів: Пеньдінг Конгл, номер оголошення: 2026-009

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство

Оголошення про рішення другого засідання третьої ради директорів №24

Компанія та всі члени ради директорів гарантують, що інформація, що розкривається, є правдивою, точною та повною, без фальсифікацій, вводящих в оману тверджень або значних пропусків.

1. Статус проведення засідання ради директорів

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство (далі — «Компанія» або «Ми») провела друге засідання третьої ради директорів 12 березня 2026 року у формі дистанційного голосування. Повідомлення про засідання та матеріали були надіслані всім директорам електронною поштою 9 березня 2026 року. У засіданні взяли участь 9 директорів, які були присутні особисто. Засідання проводив голова ради Шень Цінфанґ. Проведення засідання відповідає «Законодавству Китайської Народної Республіки про компанії» та «Статуту компанії Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство».

2. Розгляд питань ради директорів

Після детального обговорення та голосування за допомогою іменних бюлетенів було прийнято такі рішення:

1. Розгляд та затвердження «Про заявку на кредитний ліміт у банках»

Результат голосування: 9 «за», 0 «проти», 0 «утримались».

Деталі — у оголошенні «Пеньдінг Конгл» про заявку на кредитний ліміт у банках, опублікованому того ж дня у «Securities Times», «Shanghai Securities News» та на сайті 巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn).

2. Розгляд та затвердження «Про заявку на кредитний ліміт для дочірніх компаній»

Результат голосування: 9 «за», 0 «проти», 0 «утримались».

Рада директорів погодила надання кредитних лімітів компаніям Пеньдінг Інтернешнл有限公司, Вусянь Хуаянг Текнолоджі有限公司, а також AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED та Цзянсу Сюаньган Текнолоджі有限公司. Нижче наведено суми у тисячах юанів:

■

Примітка: Ці Цзянсу Сюаньган Текнолоджі有限公司 є дочірньою компанією Вусянь Хуаянг Текнолоджі有限公司.

3. Документи для ознайомлення

4. Рішення другого засідання третьої ради директорів.

Цим оголошенням повідомляємо.

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство

Рада директорів

13 березня 2026 року

Код цінних паперів: 002938, коротка назва цінних паперів: Пеньдінг Конгл, номер оголошення: 2026-010

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство

Оголошення про заявку на кредитний ліміт у банках

Компанія та всі члени ради директорів гарантують, що інформація, що розкривається, є правдивою, точною та повною, без фальсифікацій, вводящих в оману тверджень або значних пропусків.

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство (далі — «Компанія») провела друге засідання третьої ради директорів 12 березня 2026 року, на якому було схвалено «Про заявку на кредитний ліміт у банках». Нижче наведено деталі:

1. Основна інформація щодо заявки на загальний кредитний ліміт

З урахуванням потреб розвитку бізнесу компанія та її повністю або частково контрольовані дочірні компанії подали заявки на кредитні лімити у наступних банках:

■

Загальний кредитний ліміт, що буде затверджений банками, залежить від їхньої фактичної оцінки. Це включає короткострокові кредити, торговельне фінансування, банківські акцепти, кредитні листи, гарантії, форвардний валютний обмін тощо. Рада директорів уповноважує голову компанії Шень Цінфанґ або його призначеного представника підписувати відповідні юридичні документи щодо зазначених кредитних операцій.

Зазначені кредитні ліміти призначені для щоденної діяльності компанії та її дочірніх компаній, є кредитними лімітами без забезпечення, не містять значних ризиків і не матимуть суттєвого впливу на компанію або її акціонерів.

2. Документи для ознайомлення

3. Рішення третього засідання третьої ради директорів.

Цим оголошенням повідомляємо.

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство

Рада директорів

13 березня 2026 року

Код цінних паперів: 002938, коротка назва цінних паперів: Пеньдінг Конгл, номер оголошення: 2026-011

Звіт про фінансові результати за 2025 рік

Компанія та всі члени ради директорів гарантують, що інформація, що розкривається, є правдивою, точною та повною, без фальсифікацій, вводящих в оману тверджень або значних пропусків.

Особливе повідомлення:

Фінансові дані за 2025 рік наведені у цьому оголошенні є попередніми розрахунками, пройшли внутрішній аудит компанії, але не пройшли аудит аудиторської фірми. Можуть бути розбіжності з кінцевими даними у річному звіті. Інвесторам рекомендується враховувати ризики.

1. Основні фінансові показники за 2025 рік

■

2. Опис операційної діяльності та фінансового стану

3. Операційна діяльність

У 2025 році швидкий розвиток технологій штучного інтелекту спричинив зростання попиту на обчислювальні ресурси. Ринок серверів AI швидко розвивається, а світова індустрія друкованих плат (PCB) також демонструє швидке зростання. У контексті змін глобального торговельного середовища та напруженості у ланцюгах постачання компанія зберігає стратегічну цілісність, точно відслідковує тенденції галузі, зміцнює частки існуючих клієнтів та розширює нові сфери бізнесу, що забезпечує стабільне зростання доходів.

Водночас зростання цін на сировину та коливання валютних курсів створюють тиск на контроль витрат і прибутковість; компанія активно інвестує у капітальні витрати для захоплення ринку серверів AI, що короткостроково збільшує амортизаційні витрати і впливає на прибутковість. У відповідь компанія підтримує стабільність ланцюга постачання, зменшує витрати та підвищує ефективність, шукає нових клієнтів і продукти, зберігаючи стабільний рівень прибутковості.

У 2025 році компанія отримала дохід у розмірі 3 914 700,94 тисяч юанів, що на 11,40% більше за попередній рік, чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, склав 373 784,35 тисяч юанів, зростання на 3,25%. Чистий прибуток, що за винятком разових статей, склав 353 435,93 тисяч юанів, зростання на 0,08%.

2. Фінансовий стан

На кінець 2025 року загальні активи становили 4 875 189,95 тисяч юанів, зростання на 9,45% від початку року; власний капітал, що належить акціонерам, — 3 413 577,78 тисяч юанів, зростання на 6,31%; чистий актив на акцію — 14,73 юанів, зростання на 6,35%. Фінансовий стан компанії стабільний і зростає.

3. Відхилення від попередніх прогнозів

Не застосовується

4. Аналіз причин витоку інформації та коливань цін акцій (за потреби)

Не застосовується

5. Інші зауваження

Відсутні

6. Документи для ознайомлення

7. Порівняльний баланс та звіт про прибутки і збитки, підписані та засвідчені чинним керівником компанії, головою бухгалтерської служби та головою бухгалтерської служби.

Цим оголошенням повідомляємо.

Пеньдінг Конгл (Шеньчжень) Акціонерне Товариство

Рада директорів

13 березня 2026 року