JPMorgan Digugat oleh Investor atas Kecurigaan Keterlibatan dalam Skema Ponzi Kripto Senilai 328 Juta Dolar

ChainCatcher melaporkan bahwa pada hari Selasa, para investor mengajukan gugatan class action di Pengadilan Distrik Federal Utara California, menuduh JPMorgan gagal menghentikan transaksi mencurigakan dalam skema ponzi kripto sebesar 328 juta dolar yang dijalankan oleh Goliath Ventures yang telah bangkrut, dan membiarkan perusahaan tersebut memanfaatkan infrastruktur perbankan mereka untuk mengumpulkan dana dari investor.

Gugatan menyatakan bahwa JPMorgan menyediakan layanan perbankan tunggal untuk Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025, selama periode tersebut Goliath mengumpulkan setidaknya 328 juta dolar dari lebih dari 2000 investor. Sekitar 253 juta dolar disetorkan ke rekening JPMorgan 0305, sementara sekitar 123 juta dolar dipindahkan ke dompet Goliath yang dimiliki di Coinbase.

Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Federal Distrik Tengah Florida mengumumkan penangkapan CEO Goliath, Christopher Delgado, pada 24 Februari, yang menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Goliath (sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm) menjalankan skema tersebut dari Januari 2023 hingga Januari 2026. Sebuah surat dakwaan lain menunjukkan bahwa Goliath juga memiliki rekening bisnis di Bank of America, dan Delgado adalah salah satu penandatangan bersama rekening tersebut.