Pertarungan hukum semakin intensif atas pengambilan alih bitcoin senilai £3 miliar yang disita oleh polisi Inggris

Pertarungan mengenai apakah negara Inggris dapat memperoleh manfaat dari pengambilan bitcoin kriminal sebesar £3,2 miliar semakin intensif karena korban penipuan investasi China menegaskan bahwa skema kompensasi yang diusulkan tidak memadai sementara jaksa di Inggris mengkhawatirkan bahwa penyelenggara litigasi dan firma hukum mencoba untuk mendapatkan keuntungan.

Dokumen pengadilan mengungkapkan gambaran baru tentang pertarungan hukum yang kompleks antara otoritas di Inggris dan ribuan investor individu yang tertipu oleh penipu China yang menjalankan skema Ponzi sebelum melarikan diri ke Inggris dengan kekayaan kripto.

Polisi di London menyita sekitar 61.000 bitcoin sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Zhimin Qian, yang dipenjara di Southwark Crown Court pada November karena mengatur penipuan antara 2014 dan 2017 terhadap lebih dari 128.000 korban di China. Ini adalah penyitaan kripto terbesar yang dikonfirmasi oleh penegak hukum di dunia.

Bitcoin telah melonjak sejak penipuan terjadi, meningkat lima kali lipat sejak akhir 2017 menjadi sekitar £52.300 per koin. Artinya, hasil sitaan yang diambil dari perangkat elektronik di sebuah mansion di Hampstead bernilai sekitar £3,2 miliar.

Berbagai kelompok korban berjuang untuk menghentikan Departemen Keuangan dari menangkap nilai bitcoin yang meningkat ini. Mereka mencari ganti rugi melalui pengadilan di Inggris berdasarkan bagian 281 dari Undang-Undang Hasil Kejahatan, yang memungkinkan korban kejahatan untuk mendapatkan kembali aset kriminal.

Pengadilan Tinggi diberitahu tahun lalu bahwa otoritas Inggris mengusulkan skema kompensasi untuk korban, meskipun saat itu rincian belum disediakan.

Menurut dokumen pengadilan yang dirilis bulan lalu, korban akan diberikan kompensasi melalui skema ganti rugi yang dijalankan dari China sesuai usulan London.

Skema di luar pengadilan yang diusulkan Inggris kemungkinan besar akan membuat negara Inggris mempertahankan sebagian besar kekayaan bitcoin tersebut, yang akan meningkatkan keuangan publik.

Firma hukum yang mewakili sekitar 5.700 korban mengungkapkan kekhawatiran tentang apakah mereka akan mendapatkan kompensasi yang layak sesuai rencana Inggris dan menyatakan bahwa mereka berhak menegaskan klaim hukum mereka melalui pengadilan.

“Tidak ada jaminan bahwa skema ini akan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan,” kata firma hukum Candey dalam sebuah pernyataan. Korban “bisa saja tidak mendapatkan apa-apa tanpa akses ke keadilan di pengadilan Inggris,” tambah firma tersebut.

Martin Evans KC, yang mewakili direktur kejaksaan umum, mengatakan dalam pengajuan tertulis ke pengadilan bahwa Crown Prosecution Service khawatir bahwa klaim bagian 281 akan menguntungkan “sekelompok kecil korban dan penyelenggara litigasi mereka.”

Dia mengatakan mereka berusaha untuk mendapatkan “jumlah yang jauh melebihi kerugian nyata korban tersebut dengan mengabaikan korban lain dan Kerajaan.”

Evans juga menyatakan bahwa “konsekuensi tak terelakkan” dari pendanaan litigasi atau perjanjian “biaya kontinjensi” adalah “jika korban menerima apa pun, itu akan dengan biaya yang signifikan bagi mereka.”

Namun, Candey membela pengaturannya sebagai cara bagi korban yang miskin untuk mendapatkan representasi hukum yang sangat dibutuhkan dan mengatakan bahwa proses pengadilan di Inggris memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Candey menyatakan bahwa mereka “berfokus pada memperbaiki kesalahan ini dan mengembalikan uang korban serta memastikan keadilan yang mereka layak dapatkan.”

Firma tersebut mengatakan bahwa pengaturan pembayaran mereka yang “adil dan setara” “akan meninggalkan mereka dengan sebagian besar dana yang mereka pulihkan,” menambahkan bahwa total biaya untuk tim hukum mereka di China dan Inggris dibatasi 18 persen dari jumlah yang dipulihkan.

“Saran yang diajukan oleh advokat DPP bahwa korban yang berhasil dalam klaim pemulihan sipil mereka melakukannya dengan tujuan mengecualikan korban lain adalah menyesatkan,” katanya.

“Kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan… harus didahulukan daripada tujuan mendapatkan keuntungan besar untuk Departemen Keuangan.”

Otoritas Inggris berencana mentransfer dana kompensasi yang diperlukan ke China dalam sebuah kesepakatan antara London dan Beijing untuk membagi aset tersebut. Korban kemudian akan diberikan kompensasi melalui skema yang sudah ada dan beroperasi di China.

Untuk mengajukan klaim bagian 281 yang berhasil di pengadilan Inggris, korban harus menelusuri hubungan langsung antara uang yang dicuri secara spesifik dan bitcoin yang disita, yang diperkirakan akan sulit didokumentasikan oleh banyak korban.

Sidang pendahuluan dijadwalkan pada Juli untuk memutuskan apakah hukum Inggris atau China yang akan mengatur klaim korban terhadap aset yang disita. Pengadilan minggu ini memerintahkan bahwa Fieldfisher harus bertindak sebagai “firma utama” yang mewakili penggugat dalam bagian dari proses ini.

Hakim, Mr. Justice Turner, juga menetapkan batas waktu 22 Mei bagi pemohon bagian 281 untuk mengajukan klaim resmi.