トランプ家族に関連する金融グループ、中国株詐欺を巡る調査のため議会委員会が調査

共和党主導の議会委員会は、トランプ家と関連する金融企業に対し、中国株の米国上場においてポンプ・アンド・ダンプスキームに関与した役割について情報提供を求めました。

ドマナリ証券は、親会社がドナルド・トランプ・ジュニアやエリック・トランプをアドバイザリーボードのメンバーとする企業であり、日曜日に中国に関与した米国の新規株式公開（IPO）の引受人の一つです。これらのIPOは、共和党議員ジョン・ムーレナー率いる中国に関する下院委員会から書簡を受け取りました。

両党の書簡は、ドマナリ証券、リビア証券、Dボラルキャピタルが、当時中国の小型株企業の米国IPOを引き受け、その株式操作スキームに関与していたと述べています。これらのスキームは、中国の組織犯罪ネットワークや中国共産党と「同盟」関係にある国々によって仕組まれたものでした。

「これらの詐欺拠点は、中国のシェル企業を通じた『ラップアンドダンプ』の株式操作スキームにより、アメリカの家庭を騙しています。貴社はこれを促進しているようです」と、ムーレナー氏と委員会の上位メンバーである民主党のロ・カンナ氏は、3通の書簡で述べています。

ニューヨークのトランプタワーにあるトランプ・オーガニゼーションの数階下に本拠を置くドマナリ証券は、ドマナリ・ホールディングスが所有しており、そこにはドナルド・トランプ大統領の息子エリック・トランプが第4位の株主です。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアは、2024年12月に同社のアドバイザリーボードに参加しました。

ドマナリの社長カイル・ウールは、以前リビア証券で働いていました。昨年、FTに対し、ウールはロングアイランドのゴルフクラブでのチャリティーイベントを通じてトランプ兄弟と知り合ったと語っています。

ドマナリは書簡を受け取り、「適切な時期に回答する」と述べました。リビア証券、Dボラル、トランプ組織、ウールは、コメント要請に直ちに応じませんでした。

委員会の調査は、法規制当局や議員による「ポンプ・アンド・ダンプ」や「ラップ・アンド・ダンプ」詐欺の取り締まりを強化する動きの一環です。これらの詐欺は、企業の株価を人工的に吊り上げ、その後急激に売却して利益を得る手口で、近年米国の資本市場で増加しています。

「この中国共産党（CCP）支援の詐欺の規模は驚くべきものです」と、ムーレナー氏とカンナ氏は述べています。ドマナリ、リビア、Dボラルは、操作された可能性のある中国株のIPOに関する情報提供を今週金曜日までに求められています。

これらの書簡は、9月に証券取引委員会（SEC）が設立したタスクフォースが、「特に監査人や引受人」などの米国拠点の「ゲートキーパー」に対し、中国など外国の企業に関する証券法違反の可能性を調査し始めた後に出されたものです。

昨夏、FBIは、「ラップ・アンド・ダンプ株詐欺」を指摘する被害者の苦情が前年比300％増加したと発表しました。FTは以前、投資家がソーシャルメディアで大々的に宣伝された後に急落した米国上場の中国株に何十億ドルも投資して損失を被ったと報じています。

「SECの公開資料によると、ドマナリは後に疑わしい操作と関連付けられた中国の発行体の引受人として特定されています。…いくつかはSECの取引停止や80％超の価格下落を経験しています」と、ドマナリへの書簡は述べています。

司法省は、中国に関連する10人の起訴状を確保し、2億1400万ドル以上の詐欺収益を押収したと書簡は付け加えています。

ドマナリ証券とリビアは、ゴルフクラブ運営会社のアウレウス・グリーンウェイ・ホールディングスのアドバイザーも務めており、同社は月曜日に、米国防総省と取引のあるドローン企業との合併計画を発表しました。

ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプは、AGHによって「著名な投資家」として記載されています。

2024年、Dボラルキャピタル（当時はEFハットンと呼ばれていた）は、トランプ家のメディア企業、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの上場を、デジタル・ワールド・アクイジション・コープとの合併を通じて支援しました。