Таїланд посилює заходи боротьби з відмиванням грошей, криптовалютні платформи країни заблокували понад 1 0000 акаунтів

robot
Генерація анотацій у процесі

Згідно з повідомленням Mars Finance, за даними газети «Бангкок Пост», оператори цифрових активів Таїланду заморозили понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків у рамках нових заходів «заслінки», щоб боротися з відмиванням грошей через «рахунки-мішки». Голова Асоціації операторів цифрових активів Таїланду зазначив, що злочинні мережі зазвичай розподіляють незаконні кошти між кількома банківськими рахунками, а потім концентрують їх на криптобіржах і швидко перетворюють у цифрові активи для виведення за кордон. Нові заходи передбачають блокування транзакцій на 24 години для переказів у розмірі 50 000 батів або більше, протягом яких користувачі повинні пройти додаткову верифікацію KYC (наприклад, відеоідентифікацію), щоб звільнити кошти.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити