Jaksa Amerika Serikat menuntut penahanan 3,44 juta dolar AS USDT, terkait penipuan investasi online dan pencucian uang

Berita dari Mars Finance, menurut informasi pasar, Kantor Jaksa Federal Massachusetts mengumumkan bahwa kantor tersebut telah mengajukan gugatan sitaan sipil untuk menuntut pengembalian sekitar 3.444 juta USDT, yang dituduh berasal dari hasil penipuan investasi online dan skema pencucian uang. Penyidikan dimulai pada akhir 2024, dan skema penipuan ini menargetkan setidaknya empat korban, termasuk dua warga Massachusetts, satu warga Utah, dan satu warga South Carolina. Menurut dokumen pengadilan, pihak yang tidak dikenal menggunakan pesan teks yang menyesatkan atau aplikasi komunikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram untuk membangun kepercayaan dengan korban, kemudian menipu mereka untuk berinvestasi dalam peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta membeli ETH dan mentransfernya ke dompet perantara yang dikendalikan oleh pihak yang tidak dikenal, kemudian dana tersebut ditukar menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet non-penitipan untuk dicuri. Pemerintah menyita 3,444 juta USDT yang terkait pada Februari dan Maret 2025. Gugatan sitaan sipil ini memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim atas properti tersebut, dan setelah penyelesaian, properti akan disita dan dikembalikan kepada korban.