Обшуки ED проти Reliance Power Ltd у Мумбаї, Хайдарабаді

(MENAFN- Live Mint) Офіс з боротьби з фінансовими злочинами у п’ятницю провів обшуки у кількох місцях у Мумбаї та Гайдарабаді в рамках розслідування проти Reliance Power Ltd., групової компанії бізнесмена Анілa Амбані, повідомили чиновники.

Обшуки проводяться приблизно у 10-12 місцях, пов’язаних із цією компанією та її керівниками, у двох містах, додали вони.

У заході беруть участь близько 15 команд агентства, повідомили чиновники.

** Також читати** | Акції групи Анілa Амбані падають після повідомлень про нові дії ED проти групи

Запит, надісланий групі Reliance, не отримав негайної відповіді.

ED розслідує кілька компаній, пов’язаних з Анілом Амбані, у рамках справи про ймовірне банківське шахрайство, пов’язане з відмиванням грошей, а також фінансові порушення за Законом про управління валютами (FEMA).

** Також читати** | Верховний суд зупиняє провадження щодо Аніла Амбані для класифікації банківських рахунків як шахрайських

Аніл Амбані, 66 років, двічі допитувався ED у рамках цієї справи за законом про боротьбу з відмиванням грошей.

ED створила спеціальну слідчу групу (SIT) для розслідування справ проти компаній групи Амбані за вказівкою Верховного суду.

** Також читати** | Обшук ED триває у резиденції депутата ТМЦ Джибана Сахи через шахрайство з роботою у школах Бенгалії

За інформацією, наданою ED Верховному суду, було подано три справи про відмивання грошей проти групи Анілa Дхірубхай Амбані (ADAG) для розслідування звинувачень у шахрайстві з банківськими кредитами та інших фінансових порушеннях.

Ключові висновки

• Дії ED є частиною ширшого розслідування фінансових зловживань у бізнес-імперії Аніла Амбані.
• Верховний суд доручив провести спеціальне розслідування справ групи Анілa Дхірубхай Амбані.
• Ця справа підкреслює постійний контроль за корпоративним управлінням і фінансовою практикою в Індії.

MENAFN06032026007365015876ID1110826092