ComplyAdvantage bổ nhiệm Giám đốc Dữ liệu mới

ComplyAdvantage, một công ty hàng đầu về phát hiện gian lận và tội phạm tài chính, đã bổ nhiệm Jim Anning làm Giám đốc Dữ liệu, một vai trò mới phản ánh sự nhấn mạnh của công ty vào đổi mới dữ liệu và các insights. Việc bổ nhiệm Anning là một phần trong cam kết của ComplyAdvantage đối với dịch vụ phòng chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính, và vai trò của ông trong Ban Lãnh đạo Điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của các insights chất lượng và toàn diện đối với sứ mệnh và sản phẩm của công ty.

Giám đốc điều hành Vatsa Narasimha cho biết việc đầu tư vào dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu là điều thiết yếu để thúc đẩy hơn nữa công nghệ phát hiện rủi ro tội phạm tài chính, nền tảng cho dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng. Ông bổ sung rằng cảnh quan tuân thủ ngày càng trở nên phức tạp khi các danh sách trừng phạt được cập nhật và các đối tượng xấu cố gắng trốn tránh các cơ quan chức năng.

Anning, người có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán và công nghệ tiêu dùng, gia nhập ComplyAdvantage từ GoCardless, nơi ông đã dẫn dắt việc xây dựng năng lực dữ liệu và tổ chức của công ty hỗ trợ các sản phẩm trí tuệ thanh toán của họ. Trước đó, ông từng là Trưởng phòng Dữ liệu và Phân tích tại Hive hơn bốn năm trong giai đoạn phát triển và mở rộng của công ty.

Anning nhận xét rằng thông tin cập nhật theo thời gian thực là cốt lõi của cuộc chiến chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác, và công ty đang sử dụng khoa học dữ liệu cùng công nghệ thông minh để xác định các mẫu giao dịch và mối liên hệ giữa các cá nhân và tổ chức tội phạm. Ông nói rằng việc cung cấp những thông tin này cho khách hàng đòi hỏi một nguồn dữ liệu thô phong phú và kỹ năng phân tích dữ liệu sâu rộng trong toàn công ty, và ông rất hào hứng khi trở thành một phần của đội ngũ.

Theo Báo cáo Tình hình Tội phạm Tài chính năm 2023 của ComplyAdvantage, các nhà khoa học dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong việc chống gian lận, rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác bằng cách hiểu rõ dòng chảy thông tin hàng ngày trong hệ thống. Anning cho biết phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác là điều cần thiết cho các chương trình AML/CFT hiệu quả, đặc biệt khi các xu hướng tội phạm tài chính toàn cầu tiếp tục gia tăng và các nhóm tuân thủ phải đối mặt với khối lượng dữ liệu ngày càng lớn vượt quá khả năng của các công cụ truyền thống, ngay cả khi ngân sách và nhân sự bị áp lực.

ComplyAdvantage là nguồn cung cấp dữ liệu rủi ro tội phạm tài chính dựa trên trí tuệ nhân tạo hàng đầu của ngành tài chính. Hơn 1000 doanh nghiệp tại 75 quốc gia dựa vào ComplyAdvantage để hiểu rõ rủi ro khi hợp tác kinh doanh thông qua cơ sở dữ liệu toàn cầu, theo thời gian thực duy nhất thế giới về con người và công ty. Công ty xác định hàng nghìn sự kiện rủi ro hàng ngày từ hàng triệu điểm dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. ComplyAdvantage có bốn trung tâm toàn cầu tại New York, London, Singapore và Cluj-Napoca, và được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures và Balderton Capital.