Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Повідомлення про щорічні загальні збори Orion Corporation

Orion Oyj

Четвер, 12 лютого 2026 року о 19:05 за місцевим часом GMT+9 24 хвилини читання

У цій статті:

271560.KS

+6.62%

ORINF

0.00%

ORINY

-0.49%

Orion Oyj

ОРІОН КОРПОРАЦІЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ / ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
12 ЛЮТОГО 2026 року о 12:05 за місцевим часом EET

Повідомлення про щорічні загальні збори Orion Corporation

Повідомляється акціонерам Orion Corporation про проведення щорічних загальних зборів, яке відбудеться у вівторок 24 березня 2026 року о 14:00 за фінським часом у конференц-центрі Messukeskus Siipi за адресою Rautatieläisenkatu 3, Гельсінкі, Фінляндія. Реєстрація учасників та видача голосових квитків розпочнеться о 13:00 за фінським часом у місці проведення зборів. Після зборів буде подано каву.

Акціонери можуть також здійснювати свої голоси заздалегідь. Інструкції щодо попереднього голосування наведені у цьому повідомленні у розділі C “Інструкції для учасників зборів”.

Можливо слідкувати за збором через веб-трансляцію. Інструкції щодо перегляду доступні на сайті компанії www.orionpharma.com. Відповіді на запитання, контрпропозиції, інше висловлювання або голосування через веб-трансляцію не передбачають участі у зборах або реалізації прав акціонерів.

A. Питання порядку денного щорічних загальних зборів

На зборах розглядатимуться такі питання:

**1.   **Відкриття зборів

**2.   **Порядок денний зборів

**3.   **Обрання осіб для ведення протоколу та підрахунку голосів

**4.   **Засвідчення юридичної скликання зборів та кворуму

**5.   **Реєстрація присутніх та підготовка списку голосів

**6.   **Представлення фінансових звітів, звіту Ради директорів, аудиторського звіту та звіту про забезпечення сталого розвитку за 2025 рік

Огляд президентом і генеральним директором.

Фінансові звіти, звіт Ради директорів, аудиторський звіт та звіт про забезпечення сталого розвитку доступні на сайті компанії www.orionpharma.com не пізніше 3 березня 2026 року.

**7.   **Прийняття фінансових звітів

**8.   **Рішення щодо використання прибутку, показаного у балансі, та розподілу дивідендів

Доступні кошти Orion Corporation станом на 31 грудня 2025 року становлять EUR 853 045 368,34, з яких прибуток за фінансовий рік — EUR 482 748 629,26. Рада директорів пропонує щорічним загальним зборам виплатити дивіденд у розмірі EUR 1,80 за акцію на основі затвердженого балансу за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Дивіденд не буде виплачено за казначейські акції, що належать компанії на дату реєстрації для виплати дивідендів.

Продовження історії  

Згідно з пропозицією, дивіденд буде виплачено у двох частинах. Перша частина у розмірі EUR 0,90 за акцію буде виплачена акціонеру, який перебуває у реєстрі на дату реєстрації для виплати дивідендів, 26 березня 2026 року, зареєстрованому у реєстрі акціонерів компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy. Рада директорів пропонує, щоб перша частина була виплачена 2 квітня 2026 року. Друга частина у розмірі EUR 0,90 за акцію буде виплачена акціонеру, який перебуває у реєстрі на дату реєстрації для виплати дивідендів, 20 жовтня 2026 року, зареєстрованому у реєстрі акціонерів компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy. Рада директорів пропонує, щоб друга частина була виплачена 27 жовтня 2026 року.

Рада директорів пропонує, щоб щорічні загальні збори надали їй повноваження ухвалити, за необхідності, рішення про нову дату реєстрації для виплати та дату виплати другої частини дивідендів у разі змін у правилах Euroclear Finland Oy або у регулюваннях щодо фінської системи іменних цінних паперів або інших правил, що зобов’язують компанію.

Крім того, рада пропонує щорічним зборам виділити EUR 500 000 з розподільних коштів компанії на медичні дослідження та інші цілі громадського інтересу, визначені радою. Залишок розподільних коштів буде спрямовано на нерозподілений прибуток.

З фінансовим станом компанії з кінця фінансового року не відбулися суттєві зміни. Ліквідність компанії хороша, і, на думку ради, запропонований розподіл прибутку не поставить під загрозу ліквідність компанії.

**9.   **Рішення про звільнення членів ради директорів та президента і генерального директора від відповідальності

**10.   **Розгляд Звіту про оплату праці керівних органів

Рада директорів пропонує щорічним зборам затвердити Звіт про оплату праці керівних органів за 2025 рік. Це рішення є дорадчим відповідно до Закону про компанії Фінляндії.

Звіт про оплату праці керівних органів доступний на сайті компанії www.orionpharma.com не пізніше 3 березня 2026 року.

**11.   **Рішення щодо оплати праці членів ради директорів

Номінаційний комітет компанії рекомендує щорічним зборам затвердити таку оплату:

Голова ради отримуватиме EUR 120 000 на рік, заступник — EUR 73 000, інші члени — по EUR 60 000 кожен. Якщо член ради виконує обов’язки голови Комітету з аудиту або Комітету з досліджень і розробок, його річна оплата становитиме EUR 73 000.

Крім того, за кожну участь у засіданні голова отримуватиме EUR 1 200, заступник — EUR 900, інші — по EUR 600. Витрати на проїзд членів ради оплачуються відповідно до раніше прийнятої практики. Вищезазначені збори за участь у засіданнях також виплачуються головам та членам комітетів, створених радою. Постійно проживаючі за межами Фінляндії члени ради отримають подвоєну плату за участь у засіданні, якщо воно відбуватиметься за межами їхнього місця проживання.

З вищезазначених річних оплат 60 відсотків буде виплачено готівкою, а 40 відсотків — у акціях Orion Corporation B, які будуть придбані для членів протягом 24–30 квітня 2026 року на фондовій біржі у сумі, що відповідає EUR 48 000 для голови, EUR 29 200 для заступника та для членів ради, які виконують обов’язки голів Комітету з аудиту та досліджень і розробок, і EUR 24 000 для кожного з інших членів. Частина річної оплати, що виплачується готівкою, відповідає приблизній сумі, необхідній для сплати податків на доходи з цієї оплати, і буде виплачена не пізніше 29 травня 2026 року. Річна оплата охоплює весь термін повноважень ради.

Крім того, компанія оплатить податок на передачу, пов’язаний із частиною річної оплати ради, що виплачується у акціях.

Можливі законодавчі витрати на соціальне страхування та пенсійні внески для членів ради, що мають постійне місце проживання за межами Фінляндії, буде нести Orion Corporation відповідно до чинного законодавства.

Члени ради повинні зберігати володіння акціями Orion Corporation B, виплаченими як оплата, протягом двох років з дати виплати. Однак, якщо член ради припинить свою діяльність раніше, ніж закінчиться обмеження на передачу, обмеження припиниться з моменту припинення членства.

Номінаційний комітет не надав рекомендацій щодо оплати праці членів ради, але це питання буде внесено на розгляд акціонерів на щорічних зборах.

Члени Номінаційного комітету, що входять до ради, не брали участі у розгляді або ухваленні рішення щодо рекомендацій щодо оплати праці ради.

**12.   **Рішення щодо кількості членів ради

Згідно з рекомендацією Номінаційного комітету, рада пропонує щорічним зборам затвердити кількість членів ради у вісім.

**13.   **Обрання членів ради та голови ради

Згідно з рекомендацією Номінаційного комітету, рада пропонує щорічним зборам переобрати з нинішніх членів ради Карі Юссі Ахо, Алі Лехторанта, Велі-Матті Маттілу, Хілпі Раутелін, Генрика Стенквіста та Карен Лікке Sørensen, а також обрати нових членів — Мінну Маасілту та Софі Папу.

Велі-Матті Маттіла буде переобрано головою ради.

З нинішніх членів більше не доступні для переобрання Ейя Ронкайнен та Мазіар Майк Дустдар.

Усі запропоновані члени вважаються незалежними від компанії та її значних акціонерів.

Мінна Маасілта, народжена у 1986 році, має ступінь магістра інженерії (Eng.) та MBA. Маасілта має багаторічний досвід у галузі водного та екологічного інжинірингу. Вона наразі є керівним директором Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Софі Папа, народжена у 1976 році, має ступінь бакалавра мистецтв, бакалавра медицини, бакалавра хірургії та доктора філософії. Папа має багаторічний досвід у галузях медицини та біотехнологій. Вона наразі є консультантом-партнером RA Capital, головним медичним директором кількох біотехнологічних компаній та асоційованим професором у галузі імунології онкології в Лондонському університеті Кінгс Коледж.

Короткі презентації всіх кандидатів у члени ради та їх оцінки незалежності доступні на сайті компанії www.orionpharma.com.

**14.   **Рішення щодо оплати праці аудитора та постачальника послуг з підтвердження сталого розвитку

Згідно з рекомендацією аудиторського комітету ради, рада пропонує щорічним зборам затвердити оплату праці аудитора відповідно до рахунків, затверджених компанією.

Крім того, відповідно до рекомендації аудиторського комітету ради, рада пропонує щорічним зборам затвердити оплату праці постачальника послуг з підтвердження сталого розвитку компанії відповідно до рахунків, затверджених компанією.

**15.   **Обрання аудитора та постачальника послуг з підтвердження сталого розвитку

Згідно з рекомендацією аудиторського комітету ради, рада пропонує щорічним зборам обрати авторизованих публічних бухгалтерів KPMG Oy Ab у якості аудитора компанії на наступний термін.

Крім того, відповідно до рекомендації аудиторського комітету ради, рада пропонує щорічним зборам обрати компанію KPMG Oy Ab у якості постачальника послуг з підтвердження сталого розвитку на наступний термін.

**16.   **Надання ради повноважень ухвалювати рішення про придбання власних акцій компанії

Рада пропонує щорічним зборам надати їй повноваження ухвалювати рішення про придбання власних акцій компанії на таких умовах:

Максимальна кількість акцій для придбання

За цим повноваженням рада матиме право ухвалити рішення про придбання не більше 500 000 акцій класу B компанії.

Ціна придбання

Власні акції будуть придбані за ринковою ціною на момент придбання, що котирується на регульованому ринку, організованому Nasdaq Helsinki Ltd, за рахунок коштів у необмеженому капіталі компанії.

Цільове придбання

Власні акції будуть придбані відповідно до Закону про компанії Фінляндії, і не пропорційно часткам акціонерів, на ринку Nasdaq Helsinki Ltd. Акції будуть придбані та оплачені відповідно до правил Nasdaq Helsinki Ltd та Euroclear Finland Oy.

Зберігання, скасування та передача акцій

Придбані власні акції можуть бути збережені, скасовані або передані компанією. Акції можуть бути використані як частина системи стимулювання компанії або передані або скасовані іншим чином.

Інші умови та термін дії

Рада ухвалює рішення щодо інших питань, пов’язаних із придбанням власних акцій.
Цей повноваження дійсне 18 місяців з моменту ухвалення на зборах.

**17.   **Надання ради повноважень ухвалювати рішення про емісію акцій шляхом передачі власних акцій

Рада пропонує щорічним зборам надати їй повноваження ухвалювати рішення про емісію акцій шляхом передачі власних акцій компанії за такими умовами:

Максимальна кількість акцій для передачі

За цим повноваженням рада матиме право ухвалити рішення про передачу не більше 1 000 000 власних акцій класу B компанії. Максимальна кількість власних акцій, що можуть бути передані, становить приблизно 0,71% усіх акцій компанії та приблизно 0,14% усіх голосів у компанії.

Передача з оплатою та без

Власні акції компанії можуть бути передані або з оплатою, або без неї.

Права пріоритету акціонерів та цільова емісія
Власні акції компанії можуть бути передані

шляхом продажу їх на регульованому ринку Nasdaq Helsinki Ltd;

у цільовій емісії акціонерам компанії пропорційно їхнім часткам на момент передачі, незалежно від того, чи належать їм акції класу A або B; або

у цільовій емісії, що відхиляється від прав пріоритету акціонерів, якщо є вагома фінансова причина, наприклад, використання акцій у системі стимулювання компанії. Цільова емісія без оплати можлива лише за наявності особливо вагомої фінансової причини з точки зору компанії та інтересів усіх її акціонерів.  

Ціна підписки у балансі
Сума, сплачена за передані власні акції, буде зарахована до резерву інвестиційного необмеженого капіталу.

Інші умови та термін дії
Рада ухвалює рішення щодо інших питань, пов’язаних із передачею власних акцій.

Це повноваження дійсне п’ять років з моменту ухвалення на зборах.

Це рішення скасовує відповідний дозвіл на емісію акцій, наданий щорічними зборами Orion Corporation 23 березня 2022 року, у частині, що не була використана.

**18.   **Надання ради повноважень ухвалювати рішення про емісію нових акцій

Рада пропонує щорічним зборам надати їй повноваження ухвалювати рішення про емісію нових акцій за такими умовами:

Кількість нових акцій для емісії
За цим повноваженням рада матиме право ухвалити рішення про емісію не більше 14 000 000 нових акцій класу B. Максимальна кількість акцій становить менше 10% усіх акцій компанії та менше 2% усіх голосів у компанії.

Нові акції можуть бути випущені лише за оплатою.

Права пріоритету акціонерів та цільова емісія
Нові акції можуть бути випущені

у цільовій емісії акціонерам компанії пропорційно їхнім часткам на момент емісії, незалежно від того, чи належать їм акції класу A або B; або

у цільовій емісії, що відхиляється від прав пріоритету акціонерів, якщо є вагома фінансова причина, наприклад, розвиток капітальної структури компанії, використання акцій у рамках корпоративних придбань або інших угод, або для фінансування інвестицій.

Це повноваження не може бути використане як частина системи стимулювання компанії. Акції не можуть бути випущені компанії.

Ціна підписки у балансі
Сума, сплачена за нові акції, буде зарахована до резерву інвестиційного необмеженого капіталу.

Інші умови та термін дії
Рада ухвалює рішення щодо інших питань, пов’язаних із емісією акцій.

Це повноваження дійсне до наступних щорічних зборів компанії.

Це повноваження не скасовує повноваження ради ухвалювати рішення про емісію акцій шляхом передачі власних акцій, визначене у пункті 17 цієї щорічної збори.

**19.   **Закриття зборів

B. Документи щорічних зборів

Вищезазначені пропозиції щодо рішень за порядком денним щорічних зборів та рекомендації Номінаційного комітету, а також це повідомлення про збори доступні на сайті Orion Corporation www.orionpharma.com. Фінансові звіти, звіт Ради директорів, аудиторський звіт та звіт про забезпечення сталого розвитку, а також Звіт про оплату праці керівних органів Orion Corporation доступні на вказаному сайті не пізніше 3 березня 2026 року. Пропозиції щодо рішень та інші вищезазначені документи також будуть доступні для ознайомлення під час зборів. Протокол зборів буде опубліковано на вищезазначеному сайті не пізніше 7 квітня 2026 року.

C. Інструкції для учасників зборів

1.   Реєстровані акціонери

Акціонери, які перебувають у реєстрі станом на дату реєстрації для зборів, тобто 12 березня 2026 року, зареєстровані у реєстрі акціонерів компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy, мають право брати участь у зборах. Акціонер, чиї акції зареєстровані на його особистому фінському рахунку іменних цінних паперів, вважається зареєстрованим у реєстрі акціонерів компанії.

Реєстрація для участі у зборах розпочнеться 16 лютого 2026 року о 9:00 за фінським часом. Акціонер, зареєстрований у реєстрі компанії, який бажає взяти участь у зборах, повинен зареєструватися не пізніше 18 березня 2026 року до 16:00 за фінським часом, і до цієї дати реєстрація має бути отримана. Реєстрація може бути здійснена

a) на сайті компанії www.orionpharma.com, що вимагає сильної електронної автентифікації акціонера, законного представника або довіреної особи за допомогою особистих фінських, шведських або данських онлайн-банківських облікових даних або фінського Mobile сертифіката;

b) електронною поштою на agm@innovatics.fi або поштою до Innovatics Oy, AGM / Orion Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Гельсінкі, Фінляндія; або

c) телефоном за номером +358 10 2818 909 у понеділок-п’ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 за фінським часом.

Необхідна інформація, така як ім’я акціонера, дата народження або ідентифікаційний номер, адреса, телефон або електронна пошта, а також ім’я можливого помічника, законного представника або довіреної особи, дата народження та телефон або електронна пошта довіреної особи мають бути надані під час реєстрації. Надані особисті дані використовуються лише у зв’язку з цим збором та обробкою необхідних реєстрацій.

Акціонер або його законний представник або довірена особа повинні, за необхідності, підтвердити свою особу та/або право представляти акціонера на місці проведення зборів.

Додаткова інформація щодо реєстрації та попереднього голосування доступна за телефоном під час реєстраційного періоду зборів за номером +358 10 2818 909 у будні з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

2.   Держателі номінальних зареєстрованих акцій

Держателі номінальних зареєстрованих акцій мають право брати участь у зборах на підставі таких акцій, які станом на дату реєстрації для зборів, тобто 12 березня 2026 року, дають їм право бути зареєстрованими у реєстрі акціонерів компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy. Крім того, участь вимагає, щоб акціонер був тимчасово зареєстрований у реєстрі акціонерів компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy, не пізніше 19 березня 2026 року о 10:00 за фінським часом. Щодо номінальних акцій, це є належною реєстрацією для участі у зборах. Зміни у володінні акціями після дати реєстрації не впливають на право участі у зборах або кількість голосів акціонера.

Держателі номінальних акцій рекомендується своєчасно запитати у свого депозитарного банку необхідні інструкції щодо тимчасової реєстрації у реєстрі акціонерів, видачі довіреностей та голосових інструкцій, а також реєстрації для зборів і попереднього голосування. Обліковий менеджер депозитарного банку має зареєструвати тимчасово у реєстрі акціонерів компанії власника номінальних акцій, який бажає взяти участь у зборах, не пізніше зазначеного вище часу, і, за необхідності, організувати попереднє голосування від імені номінального акціонера до закінчення відповідного періоду реєстрації.

3.   Використання довірених осіб та довіреностей

Акціонери можуть брати участь у зборах та реалізовувати свої права через довірених осіб. Довірена особа акціонера може також обрати попереднє голосування у спосіб, описаний у цьому повідомленні. Електронна реєстрація та попереднє голосування від імені акціонера вимагає сильної електронної автентифікації; довірена особа може зареєструвати акціонера та голосувати за нього за допомогою особистих фінських, шведських або данських онлайн-банківських облікових даних або фінського Mobile сертифіката. Довірена особа повинна пред’явити датовану довіреність або іншим надійним способом підтвердити своє право представляти акціонера на зборах. Шаблон довіреності доступний на сайті компанії www.orionpharma.com. Якщо акціонер бере участь у зборах за допомогою кількох довірених осіб, що представляють його з різних рахунків, акції, якими кожна довірена особа представляє акціонера, мають бути ідентифіковані під час реєстрації.

Можливі довіреності слід подати до закінчення реєстраційного періоду у вигляді додатку до електронної реєстрації, електронною поштою на agm@innovatics.fi або поштою до Innovatics Oy, AGM / Orion Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Гельсінкі, Фінляндія. Надсилання довіреності до закінчення реєстрації вважається належною реєстрацією для зборів, якщо у довіреності міститься вся необхідна інформація для реєстрації, зазначена у розділі C1.

Акціонери також можуть у багатьох випадках використовувати електронну послугу авторизації Suomi.fi замість традиційної довіреності для надання повноважень довіреній особі. Довірена особа призначається у сервісі Suomi.fi на www.suomi.fi/e-authorizations (тема авторизації “Представництво на зборах”). Довірена особа повинна ідентифікувати себе за допомогою сильної електронної автентифікації, використовуючи особисті фінські, шведські або данські онлайн-банківські облікові дані або фінський Mobile сертифікат під час реєстрації, після чого автоматично перевіряється електронна довіреність. Більше інформації про електронну авторизацію доступно на www.suomi.fi/e-authorizations.

4.   Попереднє голосування

Акціонери з фінським рахунком іменних цінних паперів можуть голосувати заздалегідь щодо пунктів порядку денного 7–18 з 16 лютого 2026 року о 9:00 за фінським часом до 18 березня 2026 року о 16:00 за фінським часом.

a) на сайті компанії www.orionpharma.com, що вимагає сильної електронної автентифікації, такої самої, як і для реєстрації у цьому повідомленні у розділі C1; або

b) поштою або електронною поштою, подавши форму попереднього голосування, доступну на сайті компанії або відповідну інформацію, до Innovatics Oy поштою за адресою Innovatics Oy, AGM / Orion Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Гельсінкі, Фінляндія, або на електронну пошту agm@innovatics.fi. Відповіді на голоси мають бути отримані до закінчення періоду попереднього голосування. Форма голосування буде доступна на сайті компанії не пізніше 16 лютого 2026 року. Надсилання голосів цим способом до закінчення реєстрації та періоду попереднього голосування вважається належною реєстрацією для зборів, якщо містить всю необхідну для реєстрації інформацію, зазначену у розділі C1.

Не можна використовувати право акціонерів, що проголосували заздалегідь, на запитання або право вимагати голосування відповідно до Закону про компанії Фінляндії або змінювати голоси після закінчення періоду попереднього голосування, якщо акціонер не бере участь у зборах особисто або через довірену особу.

Щодо номінальних акціонерів, попереднє голосування здійснюється обліковим менеджером. Він може голосувати заздалегідь у період реєстрації від імені номінальних акціонерів відповідно до їхніх інструкцій.

Пропозиції щодо рішень, що підлягають попередньому голосуванню, вважаються внесеними на зборах без змін. Умови попереднього голосування та інструкції доступні на сайті www.orionpharma.com.

5.   Інші інструкції/інформація

Мова зборів — фінська. Відповідно до розділу 5, статті 25 Закону про компанії Фінляндії, учасники зборів мають право ставити запитання щодо питань порядку денного.

Можливо слідкувати за зборами через веб-трансляцію, замовивши посилання та пароль заздалегідь до 18 березня 2026 року о 16:00 за фінським часом. Інструкції щодо замовлення посилання, пароля та перегляду трансляції доступні на сайті компанії www.orionpharma.com. Не можна реалізовувати права акціонерів за допомогою веб-трансляції, і перегляд через неї не вважається участю у зборах.

Зміни у володінні акціями після дати реєстрації для зборів не впливають на право участі у зборах або кількість голосів акціонера.

На дату цього повідомлення про збори, 12 лютого 2026 року, загальна кількість акцій Orion Corporation становить 141 134 278, з них 31 524 740 — акції класу A та 109 609 538 — акції класу B, що дають у цілому 740 104 338 голосів, з яких 630 494 800 — голоси за акції класу A та 109 609 538 — голоси за акції класу B.

Еспоо, 12 лютого 2026 року

Orion Corporation
Рада директорів

Orion Corporation

Контактна особа:
Туука Хірвонен, керівник відділу інвесторських відносин, тел. +358 10 426 2721

Видавець:
Orion Corporation
Комунікації
Orionintie 1A, FI-02200 Еспоо, Фінляндія

Orion — це глобальна північна фармацевтична компанія — будівельник добробуту понад сто років. Ми розробляємо, виробляємо та продаємо людські та ветеринарні лікарські засоби і активні фармацевтичні інгредієнти. Orion має широкий портфель власних і генеричних ліків та товарів для здоров’я споживачів. Основні напрями досліджень і розробок — онкологія та знеболення. Власні продукти Orion використовуються для лікування раку, неврологічних захворювань і респіраторних хвороб, серед іншого. У 2025 році чистий дохід Orion склав EUR 1 890 мільйонів, і компанія має близько 4000 працівників по всьому світу, які прагнуть створювати добробут. Акції A і B Orion котируються на Nasdaq Helsinki.

Умови та Політика конфіденцій