Гонконгська поліція розкрила справу з використанням марионеткових акаунтів та віртуальних валют для відмивання грошей у обмінних пунктах, двоє злочинців отримали додаткове покарання та ув'язнення

За повідомленнями Mars Finance, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу відмивання грошей через використання маріонеткових рахунків і обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили маріонеткові рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту в обмінних пунктах віртуальних активів, загалом відмивши близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів. Аналіз потоків коштів показав, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання — 28 місяців і 43 місяці ув’язнення відповідно.