【Dua warga daratan menggunakan akun boneka dan mata uang kripto untuk pencucian uang dengan total mencapai 230 juta HKD, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 28 dan 43 bulan】

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa pada September 2024, Kepolisian Investigasi Kejahatan Bisnis Hong Kong melancarkan operasi bernama "Serangan Tenggelam", mengungkap sebuah kelompok pencucian uang lintas negara. Dua pria dan wanita dari daratan setelah tiba di Hong Kong membuka beberapa akun boneka di bank digital lokal, digunakan untuk menerima hasil kejahatan dari penipuan, kemudian mentransfer dana ke rekening bank tradisional untuk menarik uang tunai, dan membeli mata uang kripto di toko pertukaran aset virtual untuk menyamarkan sumber dan tujuan dana. Selama periode Agustus hingga September 2024, mereka mencuci sekitar 17,3 juta HKD dari hasil kejahatan. Kelompok ini juga melakukan transaksi mata uang kripto melalui rekening bank di Hong Kong secara bersamaan, dengan total pencucian uang mencapai 230 juta HKD. Kedua tersangka hari ini di Pengadilan Wilayah dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang, dengan hukuman yang diperberat sekitar 20%, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 28 dan 43 bulan.