Binance bermitra dengan Interpol, Afripol untuk membongkar jaringan penipuan - Coinfea

Binance telah bermitra dengan Interpol dan Afripol, menyelesaikan Operasi Red Card 2.0. Operasi terkoordinasi dengan penegak hukum dan otoritas lokal lainnya ini berhasil menangkap 651 tersangka dan mengembalikan $4,3 juta dari sindikat penipuan yang menyebabkan kerugian lebih dari $45 juta.

Isi Binance bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberantas kejahatanArtikel Wall Street Journal menimbulkan keributanOperasi terbaru ini dilakukan saat Binance tetap terlibat dalam perselisihan publik dengan Wall Street Journal (WSJ), yang menuntut dalam sebuah surat agar artikel yang berisi klaim “tidak akurat dan merugikan reputasi” ditarik. Binance saat ini mendapatkan pujian dari penegak hukum internasional atas perannya dalam penindakan sindikat kejahatan siber di Afrika.

Binance bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberantas kejahatan

Menurut laporan, antara 8 Desember 2025 dan 30 Januari 2026, lembaga penegak hukum dari 16 negara Afrika, termasuk Nigeria, Kenya, Pantai Gading, dan Afrika Selatan, bergabung dengan Interpol dan Afripol dalam Operasi Red Card 2.0, sebuah inisiatif besar yang menargetkan infrastruktur di balik penipuan investasi berpenghasilan tinggi, penipuan uang mobile, dan aplikasi pinjaman predator.

Operasi selama delapan minggu ini berhasil menangkap 651 tersangka di seluruh benua. 1.247 korban diidentifikasi, dengan total kerugian melebihi $45 juta. 1.442 alamat IP, domain, dan server berbahaya dihancurkan, dan 2.341 perangkat disita sebagai bukti untuk pengadilan mendatang. Binance memberikan bantuan teknis dan intelijen yang membantu penyelidik melacak aliran aset digital yang dicuri.

Di Nigeria, Binance menggunakan analitik blockchain terdepan untuk membantu Interpol mengidentifikasi jejak digital yang ditinggalkan oleh penipu. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan menggunakan platform uang mobile sebagai gerbang ke aset digital. Penyelidik Binance mampu melacak transfer ini ke pusat-pusat terpusat, seperti properti residensial di negara tersebut yang berfungsi sebagai pusat komando untuk jaringan phishing. Kolaborasi ini memungkinkan pengembalian $4,3 juta dalam bentuk uang tunai dan aset langsung.

Artikel Wall Street Journal menimbulkan keributan

Di Kenya, polisi menangkap 27 tersangka yang terkait dengan dashboard palsu yang menipu pengguna agar percaya mereka sedang berinvestasi di perusahaan global sementara dana mereka disedot. Sementara itu, Binance tetap berselisih dengan WSJ terkait artikel berjudul “Binance Memecat Staf yang Menandai Perpindahan $1 Miliar ke Entitas Iran yang Dikenai Sanksi,” yang mengklaim bahwa eksekutif Binance memecat individu yang menemukan transfer hingga $1,7 miliar ke entitas Iran yang terkait terorisme.

CEO Binance, Richard Teng, dengan cepat membalas di media sosial, menyebut laporan tersebut tidak akurat dan merugikan reputasi. Tim hukum perusahaan juga dilaporkan mengirim surat resmi kepada WSJ, menyatakan bahwa wartawan mengabaikan 19 poin koreksi rinci yang diberikan sebelum publikasi. Binance juga membantah memecat siapa pun karena melaporkan aktivitas mencurigakan dan menjelaskan bahwa tinjauan internal mengungkap pelanggaran terhadap pedoman perlindungan data dan kerahasiaan oleh individu terkait.

Binance menunjukkan bahwa mereka mengurangi eksposur langsung terhadap bursa Iran utama sebesar 97,3% antara Januari 2024 dan Januari 2026, dari volume $4,19 juta menjadi hanya $110.000. Pada awal 2026, Binance mengklaim tim kepatuhannya telah berkembang menjadi 1.500 orang, sekitar 25% dari total jumlah karyawan globalnya. Menurut laporan Februari 2026, bursa ini memproses lebih dari 71.000 permintaan dari penegak hukum tahun sebelumnya dan membantu penyitaan dana ilegal sebesar $131 juta secara global.