DOJタスクフォース、中国の詐欺グループから$580 百万ドルの暗号を押収

米国連邦当局は木曜日、中国の国際犯罪組織に関連する暗号資産が5億8千万ドル以上押収または凍結されたと発表しました。これは、アメリカ人を標的とした大規模な投資詐欺や信用詐欺に対する積極的な取り締まりの一環です。

この措置は、ワシントンD.C.詐欺対策チームストライクフォースによって実施されました。これは、米国司法省（DOJ）のワシントンD.C.検事局、司法省の刑事部門、連邦捜査局（FBI）が共同で行う取り組みです。

DOJとFBI、主要な暗号詐欺パイプラインを解体

司法省の発表によると、これらのデジタル資産は、中国の国際犯罪組織によって盗まれたもので、巧妙な暗号投資詐欺やその他の信用詐欺を行い、被害者の貯金を奪い取ることを目的としているとされています。

検察官は、これらの犯罪ネットワークが米国内のインターネットサービスやソーシャルメディアプラットフォームを利用して被害者を特定し、連絡を取っていると述べました。最近の推定では、より広範な詐欺業界が毎年米国人から約100億ドルを吸い上げているとされています。

米国検事ジャンイン・ピロは、ストライクフォースは11月に結成され、これらの活動に対抗するための調整を目的としていると述べました。わずか3か月で、当局は大きな進展を遂げたとしています。

「これらの犯罪者から5億7800万ドル以上の暗号通貨を凍結、押収、没収することは、重要な一歩です」とピロは述べました。彼女は、これらの詐欺の背後にある組織は純粋に利益追求のために動いており、誰でも利用しようとしていると強調しました。

「この犯罪者たちは、あなたが誰で、何を信じているか、朝食に何を食べたかなど気にしません。彼らが望むのは、善良で正直なアメリカ人から盗み、中国の組織犯罪の懐を肥やすことだけです」と述べました。

ピロはまた、暗号資産の回収はより広範な戦略の一部に過ぎないと付け加えました。彼女の事務所は、裁判所を通じて没収手続きを進め、回収した資金のできるだけ多くを被害者に返還することを目指しています。

被害者に向けて、彼女は当局は中国の組織犯罪グループと呼ばれる者たちから盗まれた貯蓄を取り戻すために戦うことにコミットしていると述べました。

海外の詐欺ネットワークが米国人被害者を陥れる手口

ストライクフォースは、東南アジアで活動する大規模な詐欺集団に重点を置いています。調査官によると、中国の犯罪ネットワークが多くの悪名高い施設を運営しており、しばしばミャンマー、カンボジア、ラオスなどの国に拠点を置いているといいます。

捜査チームは、これらの組織の上層部や、中国の組織犯罪グループの関係者がこれらの国から指揮を執っていると考えられる人物を特定し、追及しています。

多くの詐欺は、「ピッグ・ブッチャリング」と呼ばれる暗号通貨投資詐欺のカテゴリーに属します。この用語は、犯人が被害者と数週間から数ヶ月にわたり関係を築き、「太らせる」ことで、投資を促す手法を指します。

被害者は、まず信頼できるプラットフォームを通じて正規の暗号通貨を購入するよう促されます。信頼が築かれると、彼らは資産を詐欺師が管理する偽の投資ウェブサイトやモバイルアプリに移すよう指示されます。

法執行官は、これらの詐欺はしばしば、ソーシャルメディアや米国内の電話番号に送られるSMSなどの未承諾メッセージから始まると述べています。

連絡を取った後、詐欺師は個人的な関係を築き、高いリターンを約束する偽の投資チャンスを提示します。被害者がこれらのプラットフォームが偽物だと気付く頃には、資金はすでに手の届かない場所に移動されていることが多いです。