Lebih dari 100 Juta dalam Cryptocurrency Disita: Jaringan Kejahatan Nasional Tiongkok Terungkap di Korea Selatan

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah mengirim tiga warga negara Tiongkok ke kejaksaan setelah penyelidikan terhadap salah satu operasi pencucian uang cryptocurrency terbesar di negara tersebut. Menurut laporan dari kantor bea cukai Seoul, tersangka diduga memindahkan sekitar $107 juta dalam aset digital melalui jaringan saluran ilegal yang kompleks antara September 2021 dan Juni 2025.

Taktik Pergerakan Uang yang Canggih

Operasi ini melibatkan skema rumit untuk menyembunyikan asal-usul dan tujuan dana. Penyidik mengungkapkan bahwa ketiga individu tersebut menerima setoran pelanggan melalui platform pembayaran populer Tiongkok WeChat dan Alipay, kemudian mentransfer uang ke berbagai negara, mengonversi cryptocurrency menjadi won Korea melalui platform pertukaran yang tidak sah, dan akhirnya mendistribusikan dana melalui banyak rekening bank domestik Korea Selatan.

Untuk menghindari deteksi oleh regulator keuangan, tersangka menyamarkan transaksi mereka sebagai pengeluaran bisnis yang sah. Dokumentasi palsu mengklaim bahwa transfer tersebut adalah pembayaran untuk layanan operasi kosmetik untuk klien internasional, biaya pendidikan untuk mahasiswa luar negeri, dan tujuan lain yang tampaknya tidak berbahaya. Kantor Bea Cukai Utama Seoul mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut telah menyalurkan total 148,9 miliar won—setara dengan sekitar 100 juta dolar—melalui jaringan rumit ini.

Kerentanan Regulasi Korea Selatan

Penangkapan ini menyoroti kekhawatiran yang meningkat tentang kerangka kerja cryptocurrency yang belum terselesaikan di Korea Selatan. Otoritas keuangan menghadapi penundaan yang terus-menerus dalam menetapkan pedoman komprehensif untuk perdagangan aset digital, menciptakan kekosongan penegakan hukum yang telah dieksploitasi oleh jaringan kriminal. Celah regulasi ini memaksa banyak investor lokal untuk menyimpan cryptocurrency senilai miliaran dolar di platform perdagangan luar negeri, di mana mereka berada di luar jangkauan pengawasan domestik.

Kasus ini menegaskan ketegangan antara pasar cryptocurrency ritel yang berkembang pesat di Korea Selatan dan perjuangan pemerintah untuk menerapkan pengendalian yang efektif. Dengan jutaan dolar dalam cryptocurrency mengalir melalui saluran yang tidak diatur setiap hari, para ahli memperingatkan bahwa operasi serupa mungkin akan terus berlanjut sampai kerangka regulasi yang lebih kuat diterapkan.