Chiến dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại Vương quốc Anh: Phát hiện giao dịch tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Thông tin về việc chính quyền Iran đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đã được tiết lộ qua cuộc điều tra mới nhất của công ty an ninh TRM Labs. Kết quả điều tra được công bố trong bài báo của trang tin chuyên về blockchain The Block vào tháng 1, cho thấy khoảng 1 tỷ USD giao dịch đã được sử dụng trong quá trình này.

Chuyển khoản lớn qua các sàn giao dịch tại Anh

Theo phân tích của TRM Labs, lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC) đã hoạt động chủ yếu qua hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex(Zedcex) và Zedxion(Zedxion) kể từ năm 2023. Đặc biệt, từ năm 2023 đến đầu năm 2025, 56% các giao dịch diễn ra trên các sàn này liên quan đến các đối tượng thuộc IRGC. Điều này cho thấy hai sàn này thực chất đã đóng vai trò chính trong việc né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế qua Anh.

Các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng lưới blockchain của Tron(Tron) và sử dụng stablecoin USDT(USDT). Phương thức giao dịch qua stablecoin này được ưa chuộng bởi khả năng duy trì sự ổn định của tài sản đồng thời tránh khỏi các hệ thống giám sát trừng phạt tài chính truyền thống.

Cơ chế tránh trừng phạt và thiếu sót trong giám sát của các sàn giao dịch

Vụ việc này cho thấy các sàn giao dịch tại London có thể đã không thực hiện đầy đủ các quy trình chống rửa tiền(AML) và xác minh khách hàng(KYC). Có khả năng đây là một chiến dịch né tránh trừng phạt dựa trên việc lợi dụng các lỗ hổng trong hệ thống giám sát của các cơ quan quản lý tài chính Anh. Khi gặp khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống tài chính truyền thống, phía Iran đã bắt đầu sử dụng thị trường tiền điện tử như một kênh giao dịch quốc tế mới.

Nếu không có sự giám sát liên tục và phân tích của các công ty an ninh blockchain như TRM Labs, rất khó để nhận biết quy mô của các hoạt động né tránh trừng phạt này. Trong tương lai, việc tăng cường quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tại Anh và các quốc gia khác cùng với hợp tác quốc tế trong giám sát sẽ trở thành những nhiệm vụ quan trọng.