韓国関税庁ソウル本部税関は、最近、越境仮想資産地下両替事件を摘発しました。この犯罪グループの手口は実はそれほど複雑ではありません——彼らは国内でWeChatやAlipayなどのプラットフォームを通じて金銭を受け取り、その後海外で仮想資産を購入し、コインを韓国のローカルウォレットに送金した後、韓元に換金して引き出します。一見簡単な操作に見えますが、実際にはシステム的な違法両替とマネーロンダリングを構成しています。

驚くべきは、この事件の規模です。時間の跨度から見ると、このグループは摘発されるまでにちょうど4年もかかりました。関与した金額は合計で1489億ウォンに上り、人民元に換算すると約10億に迫ります。関税庁は、「外国為替取引法」違反の罪で関係者に対して訴訟を提起しています。この事件は、仮想資産が一部の不法者による地下金融活動の新たなツールとなっていることを再び私たちに思い知らさせるものです。