Warga Venezuela diduga menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang sebesar 1 miliar dolar

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Venezuelano é acusado pelos EUA de lavar US$ 1 bilhão usando criptomoedas Tautan Asli: 委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

Seorang warga Venezuela dituduh di Amerika Serikat terlibat dalam sebuah rencana pencucian uang ilegal sebesar sekitar 10 miliar dolar AS yang memanfaatkan cryptocurrency, ini adalah salah satu penyelidikan terbesar yang melibatkan cryptocurrency dan aliran keuangan mencurigakan dalam skala besar. Kantor jaksa wilayah Virginia Timur merilis informasi ini.

Surat dakwaan menyatakan bahwa terdakwa Jorge Figueira (59 tahun) menggunakan jaringan rekening bank yang kompleks, dompet kripto, bursa aset digital, dan perusahaan cangkang untuk memindahkan dan menyembunyikan sumber dan tujuan dana, berdasarkan dokumen pengadilan yang diperoleh Departemen Kehakiman.

Menurut surat dakwaan, Figueira diduga mengubah dana ilegal menjadi cryptocurrency dan mentransfer token tersebut melalui serangkaian dompet digital, berusaha menyembunyikan sifat asli dana dari penegak hukum. Rencana ini melibatkan pengiriman aset kripto ke penyedia likuiditas untuk ditukar dengan dolar AS, kemudian dolar tersebut disimpan di rekening bank yang dikendalikan olehnya, dan akhirnya dikirim ke penerima manfaat akhir, termasuk individu dan perusahaan di seluruh dunia (seperti Kolombia, China, Panama, dan Meksiko).

FBI(FBI) menyebut operasi ini sebagai tindakan yang “mengancam sistem keuangan dan keamanan publik secara mendalam,” menyoroti penggunaan dompet kripto untuk menyembunyikan transaksi global.

Penyelidikan yang dilakukan bersama oleh FBI dan kantor jaksa wilayah Alexandria, Virginia, secara rinci menunjukkan bahwa lebih dari 10 miliar dolar AS aset mengalir melalui jaringan dompet yang terkait dalam kasus ini, sebagian besar dana masuk melalui platform perdagangan cryptocurrency. Terdakwa menghadapi tuduhan konspirasi pencucian uang dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan hakim federal akan memutuskan hukuman berdasarkan panduan hukuman AS dan faktor hukum terkait lainnya.

Pihak berwenang menegaskan bahwa operasi pencucian uang sebesar ini tidak hanya memudahkan kegiatan organisasi kriminal lintas negara, tetapi juga berpotensi merusak sistem keuangan yang sah jika tidak terdeteksi dan dihentikan. Tuntutan terhadap Figueira dilakukan oleh jaksa asisten AS Catherine Rosenberg, dan kasus ini masih berlangsung, dengan terdakwa menunggu sidang awal di pengadilan federal.