6,9 млрд доларів США у Bitcoin конфісковано: всередині найбільшої крипто-шахрайської справи, яка сколихнула фінансовий світ

Цифри, що привернули увагу

61 000 Біткоїнів. Орієнтовна вартість близько 6.9 мільярдів доларів за поточними оцінками (Біткоїн торгується приблизно за $90.49K). Це не просто ще один фінансовий злочин — офіційно це найбільша у світі конфіскація BTC, і за нею стояла жінка з великими амбіціями: бути проголошеною “богинею багатства” по всьому Китаю.

Зустрічайте Чжімін Цянь, також відому під псевдонімом Яді Чжан, головну ідеологиню однієї з найзухваліших схем шахрайства та відмивання грошей в історії, яка змогла обдурити понад 128 000 жертв за всього три роки.

Як криптосхема обдурила 128 000 людей

Між 2014 і 2017 роками Цянь діяла під прикриттям легітимності через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, компанію, яка обіцяла доходи до 300% — цифри, що мали б одразу викликати підозру. Замість того, щоб спрямовувати інвесторські гроші у реальні фінансові продукти, операція все направляла у криптовалюту, роблячи ставку на зростаючу істерію цифрових активів, що охопила Китай.

Жертви були особливо вразливими: переважно літні люди віком від 50 до 75 років, які вкладали від сотень тисяч до десятків мільйонів юанів у те, що здавалося золотою можливістю. Успіх схеми залежав від експлуатації буму криптовалют, коли обіцянки гарантованого прибутку і дивідендів звучали майже правдоподібно для тих, хто не знайомий з технологією блокчейн.

Міжнародне полювання

До 2017 року, коли китайські власті наблизилися, Цянь зробила втечу. Вона втекла до Великої Британії у вересні того ж року, маючи підроблені документи, вірячи, що зможе зникнути у тумані міжнародних фінансів.

Що вона не передбачила, так це координацію між правоохоронними органами. Важливий прорив стався у 2018 році, коли поліція Великої Британії отримала розвіддані про підозрілі перекази криптовалютних активів. Наступний обшук її резиденції у Північному Лондоні розкрив шокуючу правду: цифрові гаманці з 61 000 BTC — скарб, що перевищує активи таких великих компаній, як MARA Holdings, XXI і навіть японська Metaplanet.

Співучасник і слід грошей

Чжімін Цянь діяла не ізольовано. Її спільник Цзян Вень відігравав ключову роль у маскуванні незаконних доходів. Разом вони перетворилися з мешканців над рестораном на орендарів багатомільйонних нерухомостей у Північному Лондоні. Вони навіть інвестували у нерухомість за кордоном — два об’єкти в Дубаї вартістю понад 500 000 фунтів кожен, при цьому Вень неправдиво стверджував, що їх придбано від імені китайського роботодавця. Прокурори легко зруйнували цей алібі, вказуючи на величезний обсяг криптовалютних активів і повну відсутність легітимної документації.

Вень отримала шість років і вісім місяців ув’язнення минулого року за участь у схемі.

Юридичне рішення

Після років юридичних маневрів і початкових заперечень, Чжімін Цянь нещодавно визнала себе винною у незаконному придбанні та володінні 61 000 BTC. Головний інспектор відділу економічної кіберзлочинності Метрополітен-полісу Віл Лайн заявив: “Сьогоднішнє визнання вини є кульмінацією багаторічних зусиль слідчих команд Метрополітену та наших партнерів.”

Цянь тепер очікує на вирок, її доля висить на волосині. Спільник, Сенг Хок Лінг, продовжує оскаржувати відповідні звинувачення. Прокуратура підтвердила, що частина викрадених коштів була повернута жертвам через механізми компенсації, створені китайською владою, хоча повний процес відшкодування ще триває.

Що відкриває цей випадок

Справа Чжімін Цянь — це не просто про амбіції однієї жінки-злочинниці. Вона висвітлює вразливості у міжнародних зусиллях щодо боротьби з фінансовими злочинами, роль криптовалют у масштабних шахрайствах і те, як досвідчені оператори використовують регуляторні прогалини між країнами. В основі — це застережна історія: навіть найбільші криптовалютні статки, побудовані на шахрайстві, рано чи пізно виходять на світло.