Чоловік Шилпи Шетті викликаний у справі про відмивання Bitcoin на суму ₹150 крор

Джерело: CryptoTale Оригінальна назва: Чоловік Шилпи Шетті отримав виклик у справі про Bitcoin на 150 мільйонів ₹ Оригінальне посилання:

• Радж Кундар і Раджеш Сатіжа були викликані до PMLA у зв’язку з шахрайством Понці.
• Кундар стверджує, що він був посередником, а не вигодонабувачем.
• Відділ економічних злочинів поліції Мумбаї розслідує ще одне шахрайство, пов’язане з Кундаром, на суму 60 мільйонів ₹.

Радж Кундар був викликаний до суду PMLA у Мумбаї у справі відмивання грошей у рамках шахрайства “Gain Bitcoin”. Окрім Кундари, також викликаний Раджеш Сатіжа, бізнесмен із Дубая, 19 січня. Суд PMLA у Мумбаї прийняв до розгляду матеріали (ED), у яких стверджується, що Кундар був залучений у справу відмивання Bitcoin на 150 мільйонів ₹.

Слідство GainBitcoin веде до Кундару

За даними слідчих органів, Радж Кундар не має прямого зв’язку з шахрайством, але він отримав 258 Bitcoin від Аміта Бхардважа, який був заарештований у квітні 2018 року у справі відмивання грошей у рамках шахрайства “Gain Bitcoin”.

За даними агентства, Аміт Бхардваж передав 258 Bitcoin Раджу Кундару для створення майнингової операції в Україні, яка так і не була реалізована. Радж Кундар не зробив цього, але так і не повернув 258 Bitcoin, оцінюваних приблизно у 150 мільйонів ₹.

За звинуваченнями слідчих, Кундар був вигодонабувачем криптоактивів і не надав жодних документальних доказів щодо походження або законного придбання Bitcoin. ED стверджує, що ці активи є доходом злочину відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) і тому можуть бути арештовані та притягнуті до відповідальності.

Колапс Понці підсилює тиск на криптонагляд

Схема GainBitcoin була агресивною рекламною кампанією під час раннього криптовалютного буму в Індії, яка обіцяла фіксовані щомісячні доходи від Bitcoin через контракт на хмарний майнінг. Зупинка виплат спричинила крах схеми, що розкрила, за словами влади, масштабну схему Понці. Наразі кілька гаманців, компаній-оболонок і трансграничних криптовалют перебувають під постійним кримінальним аналізом.

Відділ економічних злочинів поліції Мумбаї розслідує шахрайство на 60 мільйонів ₹, пов’язане з бізнес-проектами Кундари, що посилює регуляторний інтерес до його ділових операцій. Хоча обидві справи ще перебувають у суді, правоохоронні органи посилили контроль і провели кримінальні аудити.

Ця справа на межі чутливого моменту в індійській криптоекосистемі. Оскільки регулятори вже пильнують шахрайства, афери та нерегульовану торгівлю токенами, імена, пов’язані з відмиванням криптовалюти, закріплюють жорстку позицію правоохоронних органів щодо цифрових активів.

Кундар стверджує, що він був лише посередником, а не вигодонабувачем. Офіційні особи ставляться до його пояснень із скептицизмом. Оскільки ED продовжує рухатися вперед, а суди вже залучені до справи, ця справа, ймовірно, залишиться важливим прецедентом у сучасній історії криптонагляду в Індії.

Чи йде Радж Кундар до однієї з перших у країні великих кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютами, або справа зірветься під вагою обставинних доказів блокчейна?