Малі бізнес-адміністрація США посилила свою кампанію щодо зловживань у позиках на підтримку під час пандемії. Адміністратор SBA Келлі Леффлер оголосила про масштабну перевірку, спрямовану на Міннесоту, призупинивши близько 6,900 позичальників через підозри у шахрайських схемах з пандемічними позиками — загалом на суму приблизно $400 мільйонів доларів у спірних коштах.

Ця дія є важливим етапом у всеохоплюючому національному огляді відповідності. "Міннесота — це лише початок," зазначили посадовці, натякаючи на ширші розслідування у кількох штатах.

Ця ініціатива підкреслює зростаючу увагу до контролю за видачею кредитів та механізмів запобігання шахрайству. Масштаб — майже 7,000 заблокованих рахунків у одному штаті — висвітлює системні вразливості у програмах швидкого розподілу коштів під час кризових періодів. Для спільнот криптовалют та фінтех, які слідкують за регуляторними тенденціями, це демонструє, як уряди посилюють аудити фінансових програм після пандемії, особливо там, де швидке розгортання коштів відбувалося з обмеженими протоколами перевірки.