Пакістанська поліція знищила групу шахрайства з криптовалютами, сума залучених коштів приблизно 60 мільйонів доларів

Недавно Національне бюро розслідувань кіберзлочинності Пакістану (NCCIA) знищило міжнародну мережу шахрайства з інвестиціями, затримавши 34 особи та розкривши шахрайські схеми на суму близько 60 мільйонів доларів.

Ця група довгий час займалася шахрайством через соціальні мережі, заманюючи жертв у фальшиві угоди. Поліція вилучила велику кількість обладнання, розслідування триває.

'BlockBeats повідомляє, 27 грудня, Національне бюро розслідувань кіберзлочинності Пакістану (NCCIA) у Карачі провело спільну операцію, знищивши онлайн-інвестиційну шахрайську мережу, відому як «Міжнародна шахрайська група», з залученими коштами близько 60 мільйонів доларів. У рамках операції поліція затримала 34 особи у районах національної оборони, з них 15 іноземців та 19 громадян Пакістану.

Міністр внутрішніх справ Сіндху Ранджір заявив, що ця група через соціальні мережі та месенджери довгий час займалася «вирощуванням акаунтів» для шахрайства, заманюючи жертв у фальшиві проєкти криптовалют та валютних операцій.

Поліція вилучила 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт та 6 нелегальних шлюзів зв’язку. Розслідування показало, що шахраї спочатку створювали фальшиві платформи для торгівлі, демонструючи підроблені дані про прибутки для здобуття довіри, а після того, як жертви вкладали близько 5000 доларів, вимагали додаткові платежі під виглядом податків, комісій за виведення коштів тощо, а потім без сліду зникали.

Зазвичай кошти спершу потрапляли на закордонні банківські рахунки, а потім конвертувалися у криптовалюту для трансграничного переказу. NCCIA зазначає, що справа стосується кількох країн, розслідування триває. Вже 22 підозрюваних перебувають під слідством.