Penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris: Zhimin Qian dihukum lebih dari satu dekade karena penipuan sebesar 6.000 juta

Pengadilan di London telah mengeluarkan putusan bersejarah yang menandai tonggak dalam perjuangan melawan penipuan kripto. Zhimin Qian, yang juga beroperasi di bawah identitas Yadi Zhang, dihukum 11 tahun 8 bulan penjara karena mengatur salah satu skema penipuan terbesar di sektor cryptocurrency.

Jangkauan Penipuan: Angka yang Mengkhawatirkan

Skema Ponzi ini beroperasi selama tiga tahun, antara 2014 dan 2017, dan meninggalkan 128.000 korban yang tertipu. Total volume penipuan mencapai 6.000 juta dolar, menempatkannya sebagai salah satu kasus penipuan kripto paling signifikan yang terdokumentasi. Zhimin Qian dinyatakan bersalah baik atas pencucian uang maupun kepemilikan barang dari hasil kejahatan.

Penemuan yang Mengubah Segalanya

Penangkapan ini dimungkinkan berkat penemuan tak terduga pada tahun 2024: sebuah dompet Bitcoin yang tidak aktif memberikan petunjuk kunci yang membawa pihak berwenang Inggris ke pelaku penipuan. Qian berhasil menghindari keadilan selama tujuh tahun dengan menggunakan identitas palsu, berpindah-pindah di Eropa untuk menghindari penangkapan.

Penggeledahan Terbesar dalam Sejarah Inggris

Pihak berwenang Inggris menyita 61.000 BTC, yang merupakan penyitaan terbesar cryptocurrency yang pernah tercatat di Inggris. Angka ini menyoroti besarnya aset yang beredar dalam skema penipuan tersebut.

Rekan Tersangka Juga Menghadapi Hukuman

Jian Wen dan Seng Hok Ling, yang bekerja sama dengan Zhimin Qian, menerima hukuman 6 tahun 8 bulan dan 4 tahun 11 bulan masing-masing. Hukuman yang berbeda ini mencerminkan tingkat partisipasi mereka dalam operasi kriminal.

Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan regulasi di ruang kripto dan bagaimana bahkan setelah bertahun-tahun, teknologi blockchain dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku penipuan.