Обережність щодо шахрайства з криптовалютами: викрито схему на 3 мільйони, ці схеми ви повинні знати

【Блокчейн-ритм】 Останнім часом поліція міста Лечжоу, провінція Чжецзян, розкрила випадок шахрайства з віртуальними валютами, методи якого досить приховані і заслуговують на увагу всіх учасників крипто-ринку.

Схема цього випадку така: шахраї спочатку спонукають жертву інвестувати 300 мільйонів юанів у так звану віртуальну валюту. Коли настає час виведення коштів, вони використовують привід «сума занадто велика, потрібно офлайн-операція», щоб змусити жертву передати гроші посереднику, який називає себе «підтверджувачем». Ще більш жорстоко, що шахраї навіть заздалегідь навчили жертву, як реагувати на допити поліції — цей деталь достатньо показує, наскільки зрілою є вся ця схема.

Яка ж правда? Вся платформа для торгівлі віртуальними валютами є фальшивою, рахунки в системі не мають реальних активів, тому виведення коштів неможливе.

Але є й хороша новина: 300 мільйонів юанів готівкою вже успішно повернені, двоє залучених у справу «водіїв» також були застосовані до них кримінальні заходи. В даний час справа перебуває на додатковому розслідуванні.

Цей випадок нагадує нам кілька важливих речей: по-перше, остерігайтеся платформ, які використовують назву «офлайн-операція» для переказу коштів; по-друге, справжні платформи для торгівлі повинні мати можливість нормального виведення коштів; по-третє, будь-які вимоги до вас співпрацювати з «відповіддю на запити» — це червоний прапорець. Бережіть свій гаманець — це важливіше за все.