Daniel Shinは詐欺の容疑で起訴され、Terraform Labsの共同創設者が韓国での裁判前審理に臨む

概要

Terraform Labsの共同創業者であるDaniel Shinの予備的裁判がソウル南部地方裁判所で始まりました。Shinは、約$60 十億ドルの投資家資金を消し去った大規模な暗号通貨崩壊に関連して、元Terraの従業員8人と共に起訴されています。彼の弁護団は無罪を主張し、彼は危機が発生する数年前にすでに会社を離れていたと弁明しています。

Shinに対する告発

韓国の検察官は2023年4月、Shinと他9人を正式に起訴しました。起訴内容には詐欺、信義誠実義務違反、横領、資本市場法違反などが含まれます。検察によると、ShinはTerraの存続性について投資家を欺く中心的な役割を果たしたとされています。

詐欺の具体的な手口： Shinは、Terra USD (UST)を有効な決済システムとして宣伝していましたが、そのような提供は韓国法の下で違法であることを知っていたとされています。さらに重要な点として、彼は自らの決済プラットフォームChai Corp.内で通常の法定通貨取引を隠し、それをTerra暗号通貨の取引のように見せかけていたと検察は主張しています。この欺瞞により、Shinは約1220億韓国ウォン (およそ$91 百万)のベンチャーキャピタル資金を引きつけたとされています。

検察は、ShinがTerraformの共同創業者兼CEOであるDo Kwonよりも金融詐欺に対してより大きな責任を負っていると主張しています。ソウル南部地方裁判所の金融犯罪部門長は、ShinがTerraを実世界の商取引に適したインフラとして計画・配置したリーダーシップの役割を強調しました。

時系列と比較法的手続き

Terraform Labsは2018年に設立され、その年にLUNAトークンを導入しました。2020年までに、LUNAはアルゴリズム安定コインUSTと統合されました。エコシステムは、2022年5月にUSTがドルペッグを失い、資産と投資家ポートフォリオを壊滅させる崩壊を引き起こしました。

Do Kwonの法的状況はすでにさらに進展しています。最近の数ヶ月で、モンテネグロの裁判所は彼に対して詐欺的な書類作成の罪で有罪判決を下し、4ヶ月の懲役刑を言い渡しました。モンテネグロ当局は2023年3月にKwonを拘束しています。彼の共犯者である元CFOのHan Chang-joonも、パスポート偽造の罪で同じく起訴されています。

LUNAは、2022年5月28日に開始された新たなTerra 2.0ブロックチェーン上でネイティブトークンとして引き続き運用されています(、一方、元のチェーンのトークンはTerra Classic )LUNC(にブランド変更されています。

弁護側の主張と今後の展望

Shinの弁護団はすべての告発を否定しています。彼らは、Shinはエコシステム崩壊の2年前にTerraとLUNAの両方との関係を断ち切っており、その後の崩壊に関与していないと主張しています。さらに、Shinは自発的に韓国に戻り、調査に協力したことを強調し、これは彼の名誉回復への意志を示す行動だとしています。

この予備的裁判は、Shinが共犯者とともに本格的な裁判に進むかどうかを決定する司法手続きの正式な開始を意味します。この事件は、ブロックチェーンプロジェクトの失敗における創業者の責任についての疑問を浮き彫りにし、暗号通貨業界における最も重要な法的決着の一つとなっています。