22-річний визнав провину у відмиванні грошей для криптосиндикату на $263 мільйонів

Джерело: DefiPlanet Оригінальна назва: 22-річний визнав провину у відмиванні грошей для криптосиндикату на $263 мільйонів Оригінальне посилання:

Коротко

• Еван Танжман, 22 роки, визнав провину у змові згідно з Законом про організації, що впливають на рекет та корупцію ((RICO)).
• Звинувачення стосується відмивання понад $3,5 мільйона для синдикату, який викрав приблизно 4 100 $BTC, вартість яких тоді становила $263 мільйонів.
• Танжман став дев’ятим обвинуваченим, що визнав провину у справі про соціотехнічну схему, яка тривала з жовтня 2023 по травень 2025 року.

22-річний мешканець Каліфорнії Еван Танжман визнав свою провину у змові за Законом про організації, що впливають на рекет та корупцію ((RICO)), за участь у криптосхемі соціотехнічного шахрайства на $263 мільйонів доларів. Танжман визнав свою провину перед федеральною суддею США Колін Коллар-Котеллі у відмиванні понад $3,5 мільйона для синдикату. Його визнання стало дев’ятим у триваючому розслідуванні діяльності цієї злочинної групи.

Міністерство юстиції США оголосило про визнання провини, зазначивши, що соціотехнічна схема діяла з жовтня 2023 по травень 2025 року. Злочинна група, яка виникла у колі друзів на онлайн-геймерських платформах, охоплювала кілька штатів США, зокрема Каліфорнію, Коннектикут, Нью-Йорк і Флориду, а також інші країни. Схема дозволила викрасти близько 4 100 $BTC, які на той момент оцінювались у $263 мільйонів, а нині коштують $371 мільйонів.

Синдикат використовував викрадені дані для атак на жертв

Злочинна група застосовувала багаторівневий підхід, до складу якої входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні шахраї та квартирні злодії, що цілеспрямовано атакували апаратні криптогаманці жертв. У обвинувальному акті зазначено, що спочатку синдикат використовував хакерів для зламу вебсайтів та серверів з метою отримання баз даних із криптовалютною інформацією. Ідентифікатори потім використовували ці викрадені дані, щоб визначити найцінніших жертв.

“Телефонні шахраї” відповідали за дзвінки жертвам. Їхня шахрайська стратегія полягала у переконанні жертв, що їхні акаунти під атакою, а самі шахраї — це “помічники”, які хочуть убезпечити активи. Викрадену криптовалюту швидко конвертували. Танжман допомагав, використовуючи конвертер готівки для обміну викрадених цифрових активів на гроші. Згодом учасники синдикату використовували ці кошти для купівлі предметів розкоші: дорогих годинників, дизайнерських сумок, автомобілів, оренди приватних літаків, послуг нічних клубів, оренди будинків, а також для фінансування особистої охорони. Танжман також використовував фальшиві імена під час оформлення оренди майна, щоб приховати справжніх власників. Вирок йому буде оголошено 24 квітня 2026 року.

Тим часом одна з провідних платформ дотримання вимог закликає Міністерство фінансів США модернізувати боротьбу з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів, впроваджуючи штучний інтелект, API та блокчейн-аналітику для посилення протидії відмиванню грошей ((AML)). Для стимулювання інновацій компанія пропонує створити безпечну гавань згідно із Законом про банківську таємницю для фірм, які використовують інструменти на основі ШІ, з акцентом на результатах, а не на жорстких правилах.