Сьогодні вранці на ланцюгу з’явився рух.

За даними моніторингу Arkham, з 6:54 до 7:00 ранку, за короткі 6 хвилин відбулося підряд 8 переказів WBTC. У сумі було переміщено 219,01 WBTC, що за поточним курсом становить приблизно 139 мільйонів доларів.

Як саме проходили перекази? Ось куди пішли кошти:

• 25,8 — на адресу 0xdc87 (2,179,900 доларів)
• 25,58 — на 0x0CD9 (2,156,300)
• 23,88 з 0xCa3a на 0xecc8 (2,012,600)
• 25 — на 0x9987 (2,107,300)
• 25,13 — на 0xa654 (2,118,800)
• 60 з 0xCa3a на 0xb275 (5,056,300)
• 24,84 — на 0x9E1b (2,095,900)
• 33,79 — на 0x99D0 (2,848,400)

Поки що не видно, щоб ці кошти зайшли на біржі. Але така стратегія — розбивка на декілька транзакцій, розподіл по різних адресах, точний таймінг — зазвичай означає кілька речей:

Або це інституційне ребалансування портфеля, щоб зменшити ризики по одній операції; або OTC-угоди, де великі обсяги переводять частинами; також не виключено, що хтось спеціально ускладнює ланцюжок транзакцій, щоб приховати джерело коштів.

Далі варто стежити, чи не потраплять ці адреси частково на централізовані платформи. Адже 139 мільйонів — сума немаленька, і наступні дії можуть бути ще цікавішими.