Крипто темні ринки ривок на Telegram після закриття Huione Guarantee: звіт

За даними аналітичної компанії блокчейну Elliptic, з’явилися альтернативи на основі Telegram, щоб заповнити порожнечу, що утворилася після закриття криптодаркнет-маркетплейсу Huione Guarantee.

Дослідники з Elliptic виявили сплеск активності користувачів на більш ніж 30 ринках на базі Telegram з травня, коли Telegram видалив публічні канали Huione Guarantee.

Серед нових платформ, Tudou Guarantee зафіксувала найбільшу міграцію, кількість користувачів збільшилася більш ніж удвічі, а обсяги транзакцій тепер відповідають тим, що колись фіксувалися Huione Guarantee.

Кількість користувачів певних ринків гарантій після закриття Huione | Джерело: EllipticАналіз Elliptic виявив, що багато продавців, які раніше були активними на Huione Guarantee, відновили свою діяльність на Tudou Guarantee, продовжуючи надавати послуги, такі як крадені дані, відмивання грошей та інфраструктура, пов’язана з шахрайством.

Дані в блокчейні показують, що, хоча Huione Guarantee намагалася надати приватні ескроу-послуги після закриття, обсяги крипто-транзакцій, переважно в Tether (USDT), впали до незначних рівнів до кінця травня.

Звіт також уточнює, що деяка поточна діяльність могла бути неправильно приписана Huione Guarantee.

Elliptic зазначає, що інші суб’єкти в рамках материнського конгломерату, такі як Huione Pay, продовжують обробляти великі обсяги крипто-транзакцій. Однак ці транзакції відрізняються від тих, що пов’язані з ринком, маючи іншу інфраструктуру гаманців та бізнес-операції.

“Закриття Huione Guarantee викликало шок у екосистемі ринку гарантій, […] Однак багато інших подібних торгових майданчиків на базі Telegram продовжують працювати та розширюватися”, - сказали дослідники.

“Щоб зупинити цих ключових посередників глобальної епідемії шахрайства, буде потрібно ширше та постійне видалення цих ринків з Telegram.”

Huione Guarantee, який колись описували як найбільший у своєму роді даркнет-маркетплейс, до свого закриття сприяв незаконним транзакціям на суму понад 27 мільярдів доларів. Працюючи переважно китайською мовою, вона функціонувала як платформа на основі умовного депонування, що з’єднувала постачальників і покупців, залучених до онлайн-шахрайства, особливо в Південно-Східній Азії та Китаї

Продавці на платформі пропонували різноманітні незаконні товари та послуги, включаючи підроблені посвідчення особи, SIM-карти, інструменти для спостереження та угоди з відмивання грошей. Платежі зазвичай проводилися в стейблкоїнах, таких як USDT, з вимогою від торговців розміщувати депозити як механізм довіри.

Перейменовані домени підтримують мережу Huione в житті

Подальше розслідування від Chainalysis підтверджує деякі висновки Elliptic. Звіт, опублікований на початку цього місяця, виявив, що хоча оригінальний домен Huione Guarantee та публічні канали були закриті, її мережа відмивання грошей залишалася активною.

Згідно з Chainalysis, Huione знову з’явився під новим доменом, Huione.me, зберігши свій оригінальний брендинг разом з пов’язаним токеном XOC та стейблом USDH, які обидва залишаються активно доступними для торгівлі.

USDH, зокрема, був відзначений FinCEN через свій дизайн, який ускладнює правоохоронним органам заморожування, що дозволяє незаконним учасникам переміщувати кошти з мінімальним ризиком конфіскації.

Chainalysis також спостерігала збільшення активності на ринках-суперниках, таких як Tudou Guarantee. Однак було зазначено, що ці платформи обробили лише частину історичного обсягу Huoine, який перевищив 81 мільярд доларів у крипто-транзакціях з 2021 року.

В окремому звіті лабораторій TRM попереджається, що Huione і пов’язані з нею групи вивчають власні додатки для обміну повідомленнями, такі як ChatMe і SafeW, призначені для уникнення модерації третьої сторони, оскільки Telegram продовжує свої репресії