Австралійська поліція ліквідувала великий злочин, пов'язаний з відмиванням грошей за допомогою криптоактивів, з сумою, що перевищує 1,25 мільярда доларів.

Австралійські правоохоронні органи розпочали спільну операцію 5-6 червня 2025 року, успішно ліквідувавши велику організацію з відмивання грошей, що базується у Квінсленді, та заарештувавши чотирьох підозрюваних, повідомляє Golden Finance. Групу підозрюють у перетворенні близько 190 мільйонів австралійських доларів (близько 125 мільйонів доларів) злочинних доходів у криптовалюту через броньований транспортний підрозділ охоронної компанії. Розслідування показало, що угруповання використовувало складну мережу банківських рахунків, корпоративних, кур’єрських та криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів незаконних коштів протягом 18 місяців. Поліція заморозила активи на суму близько 21 мільйона доларів, включаючи 17 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби.