Розробнику Tornado Cash Роману Шторму пред’являть обвинувачення в США

Міністерство юстиції США має намір висунути кримінальні звинувачення проти розробника та співзасновника криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Шторма. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на представника відомства.

Федеральні прокурори стверджують, що Шторм вступив у змову з метою відмивання грошей, обходу санкцій США та здійснення неліцензованого бізнесу з переказу грошей через Tornado Cash.

Судовий процес має розпочатися менш ніж через два місяці. Останні судові документи показують, що прокурори погодилися зняти частину обвинувачення, пов’язаного з веденням бізнесу з переказу грошей без ліцензії, визнавши невідповідності федеральним нормам.

У 2019 році FinCEN роз’яснила, що «некустодіальні організації», такі як Tornado Cash, не класифікуються як оператори грошових переказів.

«Постачальник програмного забезпечення для знеособлення не є відправником грошей. Правила виключають з визначення тих осіб, які надають лише послуги доставки, зв’язку або доступу до мережі, що використовуються для переказу коштів", – кажуть у відомстві

Розслідування щодо Шторма триває, незважаючи на поширену в минулому місяці внутрішню службову записку про зміну підходу Мінюсту до розгляду справ, пов’язаних із сервісами змішування криптовалют. У ній зазначалося, що агентство зосередиться на переслідуванні осіб, які використовують криптоінструменти в злочинних цілях, а не на переслідуванні самих платформ.

Співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева в травні 2022 року засудили до більше ніж п’яти років позбавлення волі за відмивання $1,2 млрд через міксер, але в лютому 2025 року звільнили під електронний контроль в очікуванні апеляції.

Tornado Cash виявився під санкціями OFAC в серпні 2022 року через роль у відмиванні грошей. За даними влади США, з моменту створення сервісу злочинці провели через нього більше $7 млрд. Tornado Cash користувалася зокрема північнокорейська група Lazarus.

Нагадаємо, 21 січня 2025 року Апеляційний суд п’ятого округу США скасував санкції через «перевищення повноважень» з боку OFAC і направив справу до Окружного суду Західного округу Техасу для подальшого розгляду.

У березні Управління виключило з «чорного списку» понад 100 Ethereum-адресів криптоміксера.

В кінці квітня Федеральний суд США заборонив OFAC відновлювати або накладати повторні санкції проти сервісу Tornado Cash.