台湾の9企業と3人の女性が「BCHグループ」の詐欺帝国に巻き込まれた！暗号資産を使ってマネーロンダリングを行い、高級住宅で空っぽの会社を設立した。

米国と英国は協力してカンボジアのプリンスグループを取り締まり、その「豚殺しプレート」詐欺とマネーロンダリングを暴露し、150億ドルのビットコイン資産を没収しました。 衝撃的なことに、台湾の9つの企業と3人の女性がこの事件に関与しており、登録住所は台北の邸宅「平和の庭」を指していました。 (あらすじ:127,000ビットコインが没収されました! 米国は東南アジアの「豚殺し帝国」プリンスグループを弾圧し、同時にHuiwangグループを制裁した)(背景補足:ニューヨークタイムズがカンボジアの秘密のマネーロンダリング帝国「Huiwangグループ」、世界最大のブラックゴールド組立ラインを明らかに) 米国と英国は10月14日に力を合わせて、カンボジアの詐欺帝国プリンスグループとその多国籍犯罪組織(TCO)に対して包括的な制裁を開始しました。 米国司法省(DOJ)は、プリンス・グループの創業者である陳志氏を訴え、約150億ドル相当のビットコインを没収しました。これは、米国史上最大の暗号通貨押収となりました。 プリンスグループの背景と犯罪の手口 2015年に設立されたプリンスグループは、表向きは不動産、金融、消費財、エンターテインメント業界のカンボジア最大のコングロマリットの1つであり、プリンス銀行、ジンベイグループ、暗号通貨プラットフォームのバイエクスチェンジなど、世界30か国以上で事業を展開しています。 米国財務省は、このグループがアジア最大の多国籍犯罪組織であり、カンボジア、ミャンマー、ラオスの少なくとも10の「詐欺パーク」を通じて、何千人もの人々に「豚の屠殺」詐欺、人身売買、マネーロンダリングに従事させていると主張しています。 米国側によると、プリンスグループの詐欺パークには1250台の携帯電話と7万6000のソーシャルアカウントが装備されており、アメリカやイギリス、そして世界中の被害者を狙って数百億ドルを騙し取っているとのこと。 公園の労働者のほとんどは中国人で、偽の仕事に誘われ、到着時にパスポートを没収され、殴打や電気ショックなどの拷問を受け、中には拷問されて死んだり、自殺したりした人もいます。 グループの創設者であるChen Zhi氏は、パークの運営を個人的に監督し、詐欺の収益をロンドンの不動産と暗号通貨のマネーロンダリングチャネルに投資していると言われています。 注目すべきは、米国が制裁リストに、Lian Fan氏、Rui Du氏、Bo Ju氏、Cheng Shuo氏、Mai Yu氏、Ming Wan氏など9社と、無名の台湾人女性3社を挙げたことです。 これらの団体や個人は、プリンス・プリンスのマネーロンダリング・チャネルであり、主にビットコインなどの詐欺収益をシェル企業を通じて世界の金融システムに移すことを促進していると非難されています。 その中で、台北市大安区の邸宅「ピースガーデン」(アーティストのジェイ・チョウの住居と伝えられています)に一部の企業が登録されていますが、住所はほとんどが架空のものであり、実際の運営記録はありません。 これらの企業の法定代理人であるシンガポール人のラム氏は、プリンスグループの幹部と協力して台湾に資金洗浄のためのシェルカンパニーを設立した疑いが持たれています。 米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によると、台湾企業は暗号通貨ミキサー、分散型取引所、ロンドンの不動産を通じて数億ドルのマネーロンダリングに関与している可能性があります。 3人の台湾人女性が、身元が明らかにされていない金融エージェントまたはシェルカンパニーのマネージャーとして行動する可能性があります。 現在、台湾金融監督管理委員会と法務省調査局が調査に介入し、一部の企業が空の殻であることを確認し、林姓の人々と3人の女性の資金の流れを追跡しました。 関連レポートCoinWステートメント:取引所はCoinIdeaとは何の関係もありません! ハイレベルな法律関連は、コンプライアンスを維持し、詐欺防止「Bixiang」は23億のマネーロンダリングを伴います! 詐欺シンジケートと共謀して1,000人以上を犠牲にし、責任者は懲役25年を求刑し、暗号通貨詐欺に厳しい罰金を科しました! ニューヨークの男が詐欺で2億2800万ドルの罰金を科され、懲役9年の懲役[台湾の9つの企業「プリンスグループ」詐欺帝国に関与した3人の女性! 暗号通貨によるマネーロンダリング、高級住宅でのシェルカンパニーの設立」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。