CFTCは、$6Mの暗号資産詐欺で牧師が教会メンバーを利用していると非難しています

CFTC ポンジスキーム

元牧師は、独自のトレーディングボットを使用して、彼の「リスクフリー」プラットフォームが月利益最大34.9％を生成できると主張していたとされています。 最終更新:

2024年12月11日 01:01 EST

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シャリニ・ナガラジャン

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ワシントン州のスペイン語を話す教会の元牧師が、複数年にわたる暗号通貨詐欺を計画し、1,500人以上の投資家から5,900万ドル以上を集めました。この中には、彼自身の信徒も多数含まれていました。商品先物取引委員会は火曜日に提訴した訴訟によると。

2021年11月から2023年12月まで、Francier Obando Pinilloは、デジタル資産のレバレッジステーキング投資を管理していると虚偽の主張をして、ポンジ・スキームを運営したとされています。

ピニージョは、彼の説教、ソーシャルメディア、およびビジネスを利用して、疑わしい詐欺を行ったとされています。彼は、FTXを通じてそれらを取引するという約束をして投資家から資産を集めたとされています。

.@CFTCは、ワシントン州の牧師を詐欺と横領で告発し、ヒスパニック系アメリカ人をターゲットにしたマルチレベルマーケティング計画を行ったとしています。

— CFTC (@CFTC) 2024年12月10日

牧師が「リスクフリー」暗号資産スキームで月利34.9％の利益を約束したとされる

Solanofi Entitiesという名前で事業を営んでいたPinillo容疑者は、顧客にデジタル資産と法定通貨資産を彼が管理するウォレットや口座に移すよう指示したとされています。彼は最大34.9%の月間利益を約束し、彼が管理する独自のボットを使用して「Solanofi」プラットフォームでデジタル資産を取引すると主張し、「リスクフリー」と表現しました。

さらに、Pinilloは顧客にオンラインダッシュボードを提供し、彼らが主張する残高を反映したアカウントの明細を表示することができるようにしたとされています。このダッシュボードでは、彼らは自分の推定される「利益」を追跡することができました。

かつての牧師は、より多くの参加者を引き付けるために、マルチレベルマーケティング要素を追加しました。友人や家族を自分の計画に勧誘した顧客には15％の「紹介手数料」を約束しました。

牧師がポンジスキームを使って偽の利益や紹介料を支払ったとされる

CFTCによると、彼の主張とアカウントの記録は偽物でした。

当該期間中には、取引プラットフォームは存在せず、取引も行われず、利益も得られませんでした。Francier Obando Pinilloは、彼に委託された全ての資産を不正に利用したとされています。

彼は後の投資家からの資金を使用して、早期の投資家に偽の「利益」と「紹介料」を支払い、古典的なポンジ・スキームを運営しました。

ドナルド・トランプ次期大統領によって最前線の暗号通貨規制当局として検討されているCFTCは、被告に対して民事金銭制裁とさまざまな救済措置を求めています。これには取引と登録の禁止、賠償、返還、取消、および判決前および判決後の利子が含まれます。

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