暗号資産は、多層型のマネーロンダリングの成長を推進していると、ユーラシアのAML規制当局が警告しています

暗号資産は、2024年に複雑なマネーロンダリング計画の上昇を助長しており、対マネーロンダリングのユーラシアグループが最新の報告書で警告しています。

マネーロンダリングスキームは、2024年においてますます暗号通貨とマルチレイヤーの手法に依存し、不正な資金流通の複雑さを浮き彫りにしました。これは、ロシアの国営通信社が報じた最新のユーラシアグループによる取引手数料に関する報告書によるものです。

資金洗浄とテロ資金供与に関連するリスクをカバーするレポートは、仮想通貨、Eurasiaでの「ドロッパー」として知られる偽の身元証明書、そして現金さえも利用しているプロの資金洗浄業者の関与を強調しています。レポートは、「主に偽の身元証明書で開設された仮想通貨取引所、外国のものを含む、および仮想通貨ウォレットを使用したスキームが、テロ資金供与で特定されている」と指摘しています。

金融監督当局は、暗号通貨がユーラシア圏外での違法な資金調達における役割について懸念を示しています。スイスの金融市場監督機構は11月下旬、暗号通貨に関連するマネーロンダリングのリスクについて警告し、ステーブルコインなどの資産がサイバー攻撃や違法なダークウェブ取引、地政学的紛争に関連した制裁回避に利用されていることを指摘しました。

特にステーブルコインは違法な取引で「大きな上昇」を見ており、マネーロンダリング防止策を複雑化させています。これに対応して、FINMAは現地調査、監査プログラムの更新、政治的に影響力のある顧客や高リスク地域との関連を持つエンティティに対するリスク許容度と管理の強化など、より広範な取り組みを概説しました。