Chainalysis：ETHの詐欺は、H1 2024年に日本の暗号通貨取引所と関連してドロップ69%になりました

2024年、日本の取引所からの不正な仮想通貨の流入は減少し、ETHの詐欺は69％減少していることがデータで示されています。

日本の暗号資産取引所に関連する詐欺および詐欺行為は、ブロックチェーン分析企業Chainalysisのデータによれば、2024年上半期に大幅に減少しました。 詐欺として特定されたクラスターへの報告された流入額は、2023年の数字と比較して、イーサリアム（ETH）で69％、ビットコイン（BTC）で50％近くドロップしました。

2023年、日本の取引所は詐欺に関連するETHの流入額が4460万ドル、BTCの流入額が1100万ドルに達した。しかし、2024年上半期にはETH関連の詐欺による流入額が1370万ドルに減少し、BTCも570万ドルに減少したとのデータが示している。Chainalysisによると、暗号通貨に関連しない詐欺活動、非暗号通貨に関連する詐欺活動も減少傾向にあり、ETHの流入額はわずか1171ドルにまで減少し、BTCに関連する詐欺活動による流入額も1880万ドルに半減した。

報告書は、コンソリデーションウォレットと分散型取引所の利用により、ETHをTether（USDT）などのステーブルコインに変換するという、進化する資金洗浄手法に焦点を当てています。

“マネーロンダリング業者が新しいウォレットアドレスを使うペースが速いことを考慮すると、すべてを個別にリアルタイムで追跡するのは簡単ではありませんが、私たちはまだ特定したクラスターから共通の集約ポイントを特定して、これらの不正活動の規模を推定することができます。”

チェーンアナリシス

Chainalysisによると、洗練された行為者は検出を回避するために常に適応を続け、新しいウォレットアドレスやクロスチェーンツールを活用しています。これらの戦略に対抗するための積極的な対策の重要性を強調しています。

ただし、暗号詐欺のドロップは、仮想通貨を超えたデジタルペイメントの脆弱性に関する懸念が高まる中で発生しています。最近の日本の地方自治体デジタル通貨に関連する詐欺事件が注目を集めています。

ある時、大阪の警察は、盗まれたクレジットカード情報を使用して不正な特典を得るために豊中市の地域通貨「まちかねポイント」を悪用した7人を逮捕しました。

全国各地で、複数の自治体がデジタル通貨に関連した詐欺を報告しており、その急速な普及に伴うリスクが浮き彫りになっています。2023年には219以上の自治体が地域デジタル通貨を発行しましたが、2019年の32から増加しています。しかし、専門家はそのようなものがますますフィッシンググループの標的にされていると警告しています。