BIT マイニングは、日本での贈収賄の疑惑に対処し、SECと400万ドルで和解

暗号資産マイニング企業BITマイニングは、SECから外国腐敗行為防止法に違反したとして告発された後、400万ドルの民事罰金を支払うことに合意しました。

米国証券取引委員会は、中国のオンライン賭博プラットフォーム500.comとして以前知られていた暗号資産マイニング企業BITマイニングを、日本の政府関係者に影響を与えるための贈賄計画を通じて外国腐敗行為防止法に違反したとして告発しました。SECは11月18日の月曜日に提出された書類で、同社が告訴を解決するために400万ドルの民事罰金を支払うことに同意したことを発表しました。

2017年から2019年の間、BIT マイニングは、日本の議員を含む複数の公務員に、日本で統合型リゾートカジノの入札を獲得するために現金の賄賂と贈り物の形で250万ドルを支払ったとされています。同社は、これらの支払いを偽のコンサルタント契約や経営アドバイザリー料として偽装しました。SECによると。

同時に、米国司法省は、BITマイニングも1000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意したと述べたが、そのうち400万ドルがSECとの和解に充てられることになっていると述べた。

「違法な計画は最上位で始まり、その企業のCEOが違法な支払いを指示し、それを隠すための後続の取り組みに完全に関与していた」とされています。

ニュージャージー地区の米国検事フィリップ・R・セリンガー

DoJによると、BIT マイニングは米国の刑事基準に従い、「適切な刑事罰は5400万ドルである」と認めました。 しかし、同社の「財務状況と罰金を支払う能力の示唆された無力さ」を理由に、当局はその額を1000万ドルに減額しました。

BITマイニングは、FCPAの反贈収賄および帳簿記録規定違反の陰謀の容疑および直接的な帳簿記録規定の違反の罪状を解決するため、DoJと3年間の執行猶予契約にも合意しました。