この記事はスペイン語でも利用可能です。 オハイオ州のラリー・ディーン・ハーモンは、2014年から2017年までに3億ドル以上の暗号通貨を処理したという告発を受けて、金曜日に公式に暗号資産ミキサーHelixを運営していたことで有罪判決を受けました。## 関連リーディング #### Solana Rising:主要な指標がイーサリアムの真剣な競争相手を示唆2日前Harmonは、ダークネットの薬物市場向けに300億ドル相当のビットコイントークンを洗浄する役割を果たしたことに対して、資産没収額最大4億ドルに加えて、3年の刑を受けます。米国当局によると、ハーモンはプラットフォームを利用して薬物取引業者の資金を洗浄し、2014年から2017年までに35万BTC以上の送金を容易にしました。彼は比較的軽い刑期の3年間を受けますが、311,145,854ドル相当の没収金判決に直面し、少なくとも4億ドル相当の差し押さえ資産の没収に直面します。## **マネーロンダリング事件に対する「軽い判決」**裁判所の文書によると、ハーモンは2014年から2017年までヘリックスを運営し、この間に麻薬ディーラーの代わりに3億ドル相当のビットコインを洗浄しました。事件を聞いた後、ハーモンの有罪を認めると、米国地方裁判官ベリル・ハウエルはハーモンに3年間の懲役刑を言い渡しました。ハーモンは刑務所での時間に加えて、3年間の監視付き仮釈放を受け、最大3億1100万ドルを裁判所に支払い、少なくとも4億ドルに上る暗号通貨や不動産を含む全ての差し押さえられた資産を明け渡すことになります。> > オハイオ州の男性が、ダークネットの仮想通貨「ミキサー」であるHelixを運営した罪で3年の懲役刑を言い渡され、4億ドル以上の資産を没収されました。@DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI> > > — IRS 犯罪調査 (@IRS\_CI) 2024 年 11 月 15 日> > ## **Helix: ハーモン氏の役割はドラッグマネーの洗浄にあります**Helixはダークネット上で人気のある暗号通貨ミキシングサービスであり、資金洗浄をしたい薬物ディーラーのお気に入りの場所でした。司法省のプレスリリースによると、このミキシングサイトは取引中に354,468 BTCS（約$311,145,854）を処理しました。これらの資金の大部分は、ダークネットの薬物市場のためであり、一部はワシントンD.C.に拠点を置く顧客のためです。ハーモンは、このサービスを運営するための手数料や手数料として、これらの取引の一部を集めました。現在、暗号資産の時価総額は2兆9,000億ドルです。チャート:TradingViewHarmonは、Helixがダークネット検索エンジンであるGramsにリンクされていることを確認し、ロンダリング活動の一環としてほとんどのダークネット市場と協力しました。ハーモンは独自のAPIを使用して、Helixをダークネット市場のBTC引き出しに統合しました。彼は他の市場との互換性を高めるためにAPIをカスタマイズしました。2021年8月18日、Harmonはマネーロンダリングの共謀の有罪を認める申し入れを提出しました。## 関連リーディング #### ビットコインから$ 800K?ギャラクシーデジタルのCEOが大胆な5-10年予測を発表1日前### **Harmonの協力が軽い刑をもたらしました**はじめは、ハーモンには最大20年の刑が科せられる可能性があったが、検察官は少なくとも75ヶ月の懲役を求めて運動していた。しかし、裁判官はハーモンがこの事件での助けに対して信用を与え、たった3年の刑を宣告した。これにより、ローマン・スターリングオフは昨年11月8日に12.5年の懲役を宣告された。ハーモンが当局に告訴される2年前にプラットフォームを閉鎖する努力をしたことをハウエル判事は認めました。裁判所は、この行動をハーモンが改心した兆候とみなし、事件が提起される前でもありました。*CRIグループの注目の画像、取引ビューからのチャート*
Helix創設者がビットコインで300億ドルを洗浄したとして有罪判決を受ける
この記事はスペイン語でも利用可能です。
オハイオ州のラリー・ディーン・ハーモンは、2014年から2017年までに3億ドル以上の暗号通貨を処理したという告発を受けて、金曜日に公式に暗号資産ミキサーHelixを運営していたことで有罪判決を受けました。
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Harmonは、ダークネットの薬物市場向けに300億ドル相当のビットコイントークンを洗浄する役割を果たしたことに対して、資産没収額最大4億ドルに加えて、3年の刑を受けます。
米国当局によると、ハーモンはプラットフォームを利用して薬物取引業者の資金を洗浄し、2014年から2017年までに35万BTC以上の送金を容易にしました。彼は比較的軽い刑期の3年間を受けますが、311,145,854ドル相当の没収金判決に直面し、少なくとも4億ドル相当の差し押さえ資産の没収に直面します。
マネーロンダリング事件に対する「軽い判決」
裁判所の文書によると、ハーモンは2014年から2017年までヘリックスを運営し、この間に麻薬ディーラーの代わりに3億ドル相当のビットコインを洗浄しました。事件を聞いた後、ハーモンの有罪を認めると、米国地方裁判官ベリル・ハウエルはハーモンに3年間の懲役刑を言い渡しました。
ハーモンは刑務所での時間に加えて、3年間の監視付き仮釈放を受け、最大3億1100万ドルを裁判所に支払い、少なくとも4億ドルに上る暗号通貨や不動産を含む全ての差し押さえられた資産を明け渡すことになります。
Helix: ハーモン氏の役割はドラッグマネーの洗浄にあります
Helixはダークネット上で人気のある暗号通貨ミキシングサービスであり、資金洗浄をしたい薬物ディーラーのお気に入りの場所でした。司法省のプレスリリースによると、このミキシングサイトは取引中に354,468 BTCS（約$311,145,854）を処理しました。
これらの資金の大部分は、ダークネットの薬物市場のためであり、一部はワシントンD.C.に拠点を置く顧客のためです。ハーモンは、このサービスを運営するための手数料や手数料として、これらの取引の一部を集めました。
現在、暗号資産の時価総額は2兆9,000億ドルです。チャート:TradingViewHarmonは、Helixがダークネット検索エンジンであるGramsにリンクされていることを確認し、ロンダリング活動の一環としてほとんどのダークネット市場と協力しました。ハーモンは独自のAPIを使用して、Helixをダークネット市場のBTC引き出しに統合しました。![]()
彼は他の市場との互換性を高めるためにAPIをカスタマイズしました。2021年8月18日、Harmonはマネーロンダリングの共謀の有罪を認める申し入れを提出しました。
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Harmonの協力が軽い刑をもたらしました
はじめは、ハーモンには最大20年の刑が科せられる可能性があったが、検察官は少なくとも75ヶ月の懲役を求めて運動していた。しかし、裁判官はハーモンがこの事件での助けに対して信用を与え、たった3年の刑を宣告した。これにより、ローマン・スターリングオフは昨年11月8日に12.5年の懲役を宣告された。
ハーモンが当局に告訴される2年前にプラットフォームを閉鎖する努力をしたことをハウエル判事は認めました。裁判所は、この行動をハーモンが改心した兆候とみなし、事件が提起される前でもありました。
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