2024-11-14 22:59:50

暗号資産の世界では、マネーロンダリングは、次のようなテクニックを駆使してさらに複雑で洗練されたものになる可能性があります:

- スマーフィング：大きな金額を小額に分割し、検出を回避するために複数の取引を行うこと。
- ミキシング：ミキシングサービスを使用して取引履歴をかき混ぜ、誰もがお金の出どころを追跡しにくくする。
- 匿名の暗号通貨:Moneroのような特定の暗号通貨は匿名性が高く、取引元を隠したい人にとって魅力的です。
- OTCを通じて、ショートカットのように: 公開取引所を介さずにブローカーを利用して直接取引するため、誰もあなたが誰であるか本当に知らない。そして、お金を分割して、複数のウォレットを通じて移動して検出を避ける。最後に、それを現金や資産に換金して合法化する。

公開取引所ではKYCとAML規制がますます厳しくなっていますが、OTC取引は規制が緩いギャップを作り出しています。#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion

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