中国人が米国企業を通じて暗号詐欺の収益を洗浄したことを認める

中国人が、米国内の複数のシェル企業を通じてクリプト詐欺に関連する7300万ドルを洗浄した罪で有罪を認めました。

司法省の11月12日の発表によると、被告のダレン・リーは、中国とセントキッツ・ネービスの二重国籍者で、投資詐欺から集めた7300万ドルを洗浄するための共謀に有罪を認め、豚肉解体暗号スキームを含む。

2021年8月から2024年4月まで、リーとその共犯者は、カリフォルニア連邦裁判所に提出された陳述書によれば、『有罪』により、電信詐欺の収益を代表する資金を使用して取引を行った。

リは、共犯者に指示して偽のシェル企業の名義で複数の米国銀行口座を開設するように認めた。被害者からの資金がこれらの口座に移され、リと彼の仲間であるカリフォルニアに居住する別の中国国籍の張一成がすべての取引を監督していた。

資金が整った後、Liはその資金を彼が管理する口座に移動しました。そして、彼はそれからTetherなどの仮想通貨に資金を換金し、彼と彼の共犯者が管理するさまざまなウォレットに分散させました。

被告が洗浄した7360万ドルのうち、5980万ドルが米国のシェル企業を通じて流れ、残りの金額がスキームに関連する銀行口座に直接預けられました。

LiとZhangは最初にDOJによって告発されました。当時、規制機関は、関連する国際口座がバハマのDeltec Bankで作成されたことを発見しました。一方、この事件に関連する暗号通貨ウォレットは、341百万ドル以上の暗号通貨を受け取ったことが判明しました。

リさんと張さんはアメリカで逮捕されましたが、リさんだけが有罪を認め、現在は2025年3月3日に予定されている判決を待っています。

リーは最高20年の懲役、監視付きの3年間、罰金は$500,000または「犯罪の結果としての総利益または総損失の2倍」のいずれかとなる可能性があります。さらに、被害者に完全な賠償を命じられることもあります。

豚肉詐欺は2020年1月から2024年2月までの間に世界中の被害者から750億ドル以上を巻き上げました。これらの詐欺は通常、詐欺師が標的との信頼関係を築き、最終的にはしばしば暗号通貨を巡る疑わしい機会に大きく投資するよう説得することから始まります。

FBIの報告によると、60歳以上の人々が最も脆弱な人口層であり、最も苦情件数が多く、2023年の集計損失額は16億ドルを超えています。

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