ナイジェリアの裁判所は、不正なUSDTからナイラへの取引について、2つの暗号通貨企業に罰金を科しました

ライセンスなしでUSDTからナイラへの取引を行った2つの暗号通貨企業に対し、ナイジェリア当局は3万ドルの罰金を科した。

ナイジェリアの地元メディアNairametricsによると、アブジャの連邦高等裁判所は、Egomsinachi Road Autos LimitedとChimera Log & Haulage Services Limitedの2つの仮想通貨企業に、無許可のテザー(USDT)からナイラへの取引を行ったとして有罪判決を下しました。

Justice Joyce AbdulMalikは、経済および金融犯罪委員会によって斡旋された請願合意に基づき、2つの企業に30000ドルに相当する50百万NGNの罰金を支払うよう命じました。

裁判所はまた、各社に対して追加で50万ナイラ（$897）の罰金を科し、ナイジェリア連邦政府に支払うよう命じました。

これはナイジェリアの連邦高等裁判所が企業を違法な暗号資産取引で有罪判決を下した3度目の事例です。暗号資産企業のオフィシャル・グレドは以前、無許可の暗号資産活動で有罪判決を受け、政府に1億4000万NGNを没収されることになりました。

報告書には、両社がEFCCのマネーロンダリングの特別統制ユニットに取引のいずれも報告しなかったとして起訴されたことが記載されており、これは2022年のマネーロンダリング（防止および禁止）法第11(3)条で定められています。

両社は、国の金融規制に違反する、未許可のUSDTからナイラへの取引に関与していることがわかった。

加えて、これらの企業は、ナイジェリア自律外国為替市場のライセンスディーラーではなかったため、適切な認可なしに専門金融部門での運営を行ったと非難された。

2つの会社の責任者であるChukwubuka Felix Ogumbaは、告白して罪を認めました。それに続いて、EFCCの弁護士であるOgechi Ujamは、司法取引に従って会社を有罪とするよう裁判官に求めました。

オグンバの弁護士、チカオソ・オジュクウSANは、和解合意を確認し、裁判所に承認するよう求めました。裁判官はまた、オグンバに対して裁判所に行動保証の宣誓供述書を提出するよう命じました。

これに先立ち、ナイジェリアの他の2つの仮想通貨企業、Paparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedは、不正取引を行ったとして起訴され、連邦政府に1億6,000万NGN(95,661ドル)を支払うよう命じられました。