暗号資産投資で100億を稼ぐと、巨額の資産の出所不明の罪になりますか？

暗号資産投資は違法ではないかもしれませんが、リスクは非常に高いです。特にオフショア取引所との取引に関わることや、非実名での支払いを行う取引所の仲間と関わることは、関与する不正な資金の受け取りや逮捕のリスクが高まる可能性があります。また、違法な資金源であるUSDTの収益が多すぎる場合、合法的な説明ができなくなる可能性もあります。
確かに、政策は仮想通貨の投機に対して常に打撃的な姿勢を取っており、中国人民銀行も仮想通貨の決済に対して強力な打撃を与えています。銀行があなたが仮想通貨の投資をしていることを発見すると、ほぼ間違いなくアカウントを閉鎖させるでしょう。しかし、一方で、今のところ仮想通貨の投資で得たお金が違法であるという法律や規制は存在しません。正当な経路を通じて仮想通貨の投資によって得られた富であれば、不明な財産源とは見なされません。