暗号資産詐欺：フランスで3000万ドルの「レッドカード」の裁判が始まる

今週、フランスのナンシーで、盗まれた資金の総額2800万ユーロ（3000万ドル）以上を巡る重大な暗号通貨詐欺の裁判が開始されました。裁判は1か月間続く見込みです。

AFPと地元報道によると、20人以上の被告が、サッカークラブや個人投資家を狙ったスキームに関与しているとされています。

事件の大部分は、ダイヤモンドと暗号通貨への偽の投資を中心としており、被害者にはソショー、アンジェ、トゥールーズなどの著名なサッカークラブが含まれています。原告の数が多いため、裁判は会議センターに移動しなければならなかった。この裁判は「レッドカード」と呼ばれており、それはサッカークラブの関与によるものです。

仮想通貨詐欺の詳細

2016年から2018年にかけて、被告は、偽のウェブサイトと高いリターンを約束することで1300人以上を引き込むために暗号詐欺を仕組んだと報告されています。

被害者の一部は貯金の大部分を投資し、1人は報道によれば「ダイヤモンド貯金計画」と呼ばれるもので400,000ユーロを失ったとされています。

この詐欺はサッカークラブにも広がり、詐欺師たちは選手を代表するエージェントとして振る舞い、クラブに選手の給料を新たに詐欺師がコントロールする口座に送金するように説得しました。

合計して、クラブはAFPによると約€60,000（$64,800）を詐欺られました。

被害者の約850人が手続きで代表されており、手続きは4週間続くと予想されています。詐欺師は、盗まれた資金を洗浄するために19カ国で199の銀行口座を開設したとして告発されており、資金を回収する努力を複雑化させています。

これまでに、当局は€2.8百万を回収しました。これは被害者の一部を補償するために使用される可能性があります。

検察官は、被告人たちがイスラエルを拠点とする組織化されたネットワークの一部であり、高齢者や弱者を標的にしていたと主張しています。

容疑には、一部の被告が偽のウェブサイトを作成し、他の被告が様々な口座を通じて盗まれた資金を送金するのを助けるなど、ギャングで犯された犯罪陰謀と詐欺が含まれています。