ロシアの国境を越えるビットコイン送金をロシア連邦銀行が調査します

ロシア中央銀行は、暗号通貨の購入に関連する居住者の間の国境を越えた送金を19のクレジット・ファイナンス機関に調査するよう指示しました。これは、2024年末から2025年初めにかけて規制当局の承認を受けた調査プログラムによって示されています。

規制当局は、ロシア人による海外でのデジタル通貨取引の規模、特にステーブルコイン取引の評価を意図しています。

10月から12月にかけて、商業銀行は、今年の第1四半期から第3四半期までの取引を調査します。同様の調査は、2025年第1四半期に実施されます。

要求された情報の中には、

*翻訳方法（支払システムを介して、口座を開設/開設せずに、電子マネーを使用して）; *相手方-譲受人/譲渡人。 *譲受人/譲渡人の銀行の国コード。

• 通貨コード； *操作の数。 *送金金額(疑わしい取引を含む)。

19銀行が参加する調査には、アジア太平洋銀行、アヴァンガルド、アクバルス、BCS銀行、クバンクレディット、MTS銀行、ライファイゼン銀行、ソリダリティ、ソユーズ、シティバンク、ユニクレディト、ユニストリムが含まれています。

2024年4月、ロシア中央銀行、ロスフィンモニタリング、および5大手銀行がユーザーのフィアット通貨取引と暗号通貨取引を結ぶパイロットプロジェクトの実施について知らされました。

6月、ロシアの検事総長イゴール・クラスノフは、特別なソフトウェアを使用してロシア人の仮想通貨の国境を越えた移動を監視していることを発表しました。01928374656574839201