米国は、ロシアのマネーロンダリング計画に関連する暗号ドメインを押収

アメリカ司法省は、ロシアのマネーロンダリング作業に関連して、合計800億ドル以上の不正な取引を容認したとされる3つの仮想通貨取引所に関連するドメインを押収しました。

米国当局は、UAPS、PM2BTC、およびCryptexのドメインを差し押さえるための裁判所の許可を取得しました。これらのドメインを開くと、違法な活動によりサイトが押収されたことを示す政府の通知が表示されます。

9月26日に公表された声明で、米国司法省は、世界中のサイバー犯罪者のネットワークに基づく多作なマネーロンダリング計画から数百万ドルを着服したとされる2人のロシア国籍の人物を起訴しました。

公開された裁判所の文書によれば、DOJはロシア国籍のセルゲイ・イワノフ（別名「Taleon」）を、ランサムウェアグループやダークネットの麻薬売人を含むサイバー犯罪者向けに様々なマネーロンダリングサービスを運営していると非難しています。

Ivanovは、ロシアの支払いおよび取引所サービスであるUAPS、PinPays、およびPM2BTCを作成および運営し、2013年7月から2024年8月までの間に約115億ドル相当のデジタル資産取引をマネーロンダリングの目的で処理したとされています。

マネーロンダリングに関連する別の暗号通貨取引所であるCryptexは、犯罪活動に関連する取引の31%を含む14億ドル相当の取引を行っていたことが判明しました。

米国当局は、「Cryptex.net」と「Cryptex.one」のドメインを押収しました。これらのサイトは、ユーザーに匿名性を提供し、顧客の確認要件を提供せずにアカウント登録を許可したと報告されています。

UAPSとPM2BTCに似ているが、Cryptexは直接サイバー犯罪者に宣伝されました。

「私たちのオランダのパートナーと協力して、私たちは違法な仮想通貨取引所であるCryptexを閉鎖し、数百万ドル相当の仮想通貨を回収しました。」と副司法長官のLisa Monacoは述べました。

ロシア人のティムール・シャフマメトフも、歴史上最大のカード詐欺ウェブサイトであるジョーカーズ・スタッシュを運営していたとして起訴された。このウェブサイトでは、盗まれたクレジットカード情報やデビットカード情報が販売されていた。シャフマメトフは、イヴァノフと同様に、さまざまなサイバー犯罪フォーラムでジョーカーズ・スタッシュのウェブサイトと盗まれた支払いカードの詳細を宣伝していたとされています。

プレスリリースによると、暗号通貨のブロックチェーン分析により、これらの取引所で取り扱われたビットコイン（BTC）の約32%が犯罪行為に関連していることが明らかになった。詐欺に関連する15億8000万ドル以上のビットコインのうち、880万ドル以上が身代金支払いに使用され、約470万ドルがダークネットの薬物取引から発生していた。

DOJとともに、米国財務省はイワノフとクリプテックスに制裁を科しています。一方、国務省はイワノフまたはジョーカーズスタッシュの関与者の逮捕に関する情報に対して1100万ドルの報奨金を提供しています。