ドイツは、違法な運営を行っているとの理由で47の取引所を閉鎖します

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これらのプラットフォームは、登録や確認なしに匿名取引を可能にしたとされています。 最終更新:

2024年 9月20日 01:01 EDT

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シャーリニー・ナガラジャン

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Shaliniは、仮想通貨セクターの日々の動向や規制変更についての詳細なレポートを提供する仮想通貨レポーターです。

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当局は、最近閉鎖された取引所の背後にいる者たちを、巨額の資金の違法な出所を隠していたと非難しています。彼らは、反マネーロンダリング法に違反したとされています。

当局によると、ダークネットとサイバー犯罪シンジケートは匿名の暗号資産プラットフォームを通じて不正な資金を流通させていた。

さらに、これらのプラットフォームは、登録や身元確認を必要とせずに取引を行うことができるとされています。彼らの目標は、仮想通貨とデジタル通貨の間で迅速かつ簡単、かつ匿名の取引を可能にすることであり、その結果、その起源を隠すことができます。

オフィスによると、これらのプラットフォームの顧客には、ランサムウェアグループ、ダークネットベンダー、ボットネットオペレーターが含まれていました。彼らはこれらのサービスを使用して、身分のある金融機関に身代金支払いや犯罪資金を流し込み、不法に入手した資金を使用することができました。

ドイツ当局、Movie2k運営者から50,000 ビットコインを押収、後に政府によって売却

1月、ドイツ東部のザクセン州の当局は、当時22億ドルと評価された約5万ビットコインの押収を発表しました。これは2013年の映画違法ダウンロードサイトMovie2k.toの運営者に関連する、ドイツで最大の仮想通貨の押収でした。ビットコインは、ドイツ連邦刑事警察局が管理するウォレットに移されました。

その後、政府はビットコインの価値を大幅に下げることとなる数億ドル相当のビットコインを売却しました。2024年7月までに、政府は完全にビットコインの準備金を売却し、最終的には3,846ビットコインを売却しました。

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