インド警察が、香港との関連を疑われる1,000万ルピーの暗号通貨投資詐欺を調査

インドの警察は「Datameer」という仮想通貨取引アプリを調査しており、少なくとも700人の地元民が1,000万INRをだまし取られたとされています。

現地の報告によると、この計画は、自分の資金が暗号通貨に投資されていると言われた投資家に、最大50%の利益を約束していました。

投資家が偽のアプリを介してお金を送金すると、アプリは閉鎖され、詐欺師たちは姿を消しました。アクティブな期間中、この詐欺は投資家から1000万INR（約11万9000ドル）以上をだまし取りました。

インドは、堅固な暗号資産規制の欠如や厳しい課税制度にもかかわらず、暗号資産の需要の急増を目撃しており、国はChainalysisの2024年グローバル暗号資産採用指数でトップの座を獲得しています。しかし、この暗号資産への成長する関心は、ハイプを悪用する詐欺師たちのための扉を開けています。

2024年4月に表面化し、5か月間活動していたと報告されたDatameerアプリは、警察の上級警部およびサイバーウィング責任者であるパンカジ・クマール・ラスガニア氏によると、小規模および大規模な投資を引き付けることに成功しました。

「詐欺師たちはソーシャルメディアを通じて、信じやすい人々を誘い、短期間で巨額の利益を約束するスキームに投資するように促しました」と彼は付け加えました。

初期調査によると、このアプリの背後にいる犯人は全国に散らばっており、香港とのつながりを指摘する証拠もある。当局は現在、全国の警察のサイバー部門の専門家と連携し、捜査が進行するにつれて、より多くの情報が開示される予定です。

これらのような詐欺は、特に中国の地域への国際的な関連性を持つ可能性があるため、懸念が高まっています。インド当局によって調査された他の事件でも、同様の関連が以前に浮上しています。

3月には、執行局（ED）が299のエンティティ（中国系個人を含む）に対して、反マネーロンダリング法のもとで起訴状を提出しました。これらのエンティティは、暗号通貨のマイニングからの高いリターンを約束して投資家をだまし取ったとされるモバイルアプリ「HPZ トークン」と関係していました。

別のケースでは、暗号通貨の詐欺師がインドの医師を$35,000以上の薬物入りの小包詐欺で騙し、盗まれた資金が複数の銀行口座を経由して流れ、暗号通貨と交換され、中国と台湾の口座に送金されたことが当局によって発見されました。