マレーシア警察は、日本の投資家をターゲットにした暗号詐欺のスキームで21人を逮捕

マレーシア当局は、日本人を標的にした大規模な暗号通貨詐欺計画を摘発しました。

現地報道によると、ロイヤルマレーシア警察（PDRMとも呼ばれる）は、8月19日にクアラルンプールの2つの高級物件での協調されたレイド中に詐欺事件に関連する21人を逮捕した。

特に、容疑者には16人の中国人、ラオスの女性、香港の居住者、ミャンマーの男性、そして1人のマレーシア人が含まれています。

詐欺スキームは、TinderやMonstersなどの人気のある出会い系プラットフォームを通じて偽の暗号通貨の機会に投資するように被害者を説得することで運営されました。報告によると、犯罪者たちは、BitbankやCoinCheckなどの偽のアプリを使用して彼らのターゲットに投資するよう指示しました。01928374656574839201

さらに、約1ヶ月間活動していた作業は、注意深く隠されていました。警察によると、詐欺師は高いフェンスに囲まれた別荘で活動し、遠隔地に位置していたため、法執行機関による検出を回避していました。

レイド中、警察は詐欺的なオペレーションを実行するために使用された55台の電話、17台のコンピューター、およびさまざまなその他の電子機器を押収しました。

逮捕後、地元の容疑者は、8月25日に拘留期間が終了した後、警察保釈を認められました。他の20人は引き続き拘留されています。当局は、詐欺および詐欺に関連する刑法第420条の下で事件を調査しています。

このグループによって失われた資産の正確な金額はまだ報告されていません。

データによると、フィッシング詐欺師は2024年上半期だけで3億1400万ドルを盗んだことがわかりました。ベルギーのFSMAは、暗号関連の詐欺が今年上半期のすべての不正行為の50％を占めていることを確認しました

先週、フィリピン当局は、暗号通貨とロマンス詐欺に関与する99人を逮捕しました。

特にアジアは増加した詐欺行為の唯一の地域ではありません。暗号通貨ニュースによると、オーストラリア人は過去1年間に1億2000万ドル以上の仮想通貨詐欺被害を受けました。この詐欺行為の急増は当局の監視の増加を促しました。オーストラリア当局は1年で615件の仮想通貨詐欺ウェブサイトを撤去しました。