インド警察、9万ドル以上を盗んだ偽の暗号通貨取引プラットフォームを閉鎖

インドの法執行機関は、約9万ドルをだまし取ったとされる偽の仮想通貨取引プラットフォームを運営していると信じられる4人の個人を逮捕しました。

現地メディアによると、詐欺師たちは、偽の暗号資産取引プラットフォームであるGBE 暗号資産 Trading Companyの代表であると主張し、投資家を標的にしていました。この名前は、キプロスに拠点を置くオンライン証券会社GBE Brokersとの関連性を偽るために選ばれたものと思われます。GBE crypto trading companyと検索すると最初に表示されるのはGBE Brokersです。

この詐欺は、WhatsAppやTelegramなどの複数のソーシャルメディアプラットフォームを介して運営され、犯罪者たちは偽の取引アプリを流布しました。犯罪者たちは、仮想電話番号やVPNサービスを使用して自分たちの足跡を隠すために報告されています。

オディッシャ州バランギルのサイバー警察署の調査により、スキームを容易にするために登録されたドメインや正規の取引プラットフォームをなりすますために登録されたドメインが明らかになりました。しかし、詐欺師がGBE Brokersをなりすましていたかどうかは確認されていません。

これらの戦術を使用することで、詐欺師たちは報告によると760万INR（約$90,604）を集めたということです。

バランギール警察の警察署長であるリシケシュ・キラリは、詐欺に関連する60以上の銀行口座が凍結され、報告時点で合計85万ルピー（約101,334ドル）が押収されたことを述べました。

2024年1月、偽の仮想通貨「Dykan 通貨」を巡る別の暗号詐欺が、Balangirサイバーポリスによって摘発されました。GBE暗号取引会社と同様に、詐欺師たちは偽の仮想通貨取引所「DYFINEX」を開発し、投資家を誘惑するために取引やステーキングサービスを提供しました。

インドは、弱い規制とデジタル通貨に対する一般的な認識の欠如から、暗号通貨詐欺師にとって主要な標的のままです。その結果、偽の暗号通貨、取引プラットフォーム、怪しい投資計画を宣伝する詐欺がしばしば小売投資家を標的にしています。

2024年の最大の事件の一つは、Eヌケット詐欺の取り締まりでした。これは、およそ1070万ドル相当の仮想通貨を集めた詐欺的な投資計画です。8月に明らかになった別のポンジ・スキームは、Emollient Coinという偽の仮想通貨に偽装された890Kドル以上の損失をもたらしました。

インドの規制当局は、年内に発表されるとされる議論用紙に取り組んでいると報じられています。この用紙は、暗号セクターに関する立法の基盤を築くことが期待されています