中国の最高裁判所が画期的なAML法の更新で仮想通貨を認める

中国の最高裁判所とその公訴機関は、国の反マネーロンダリング法の改正解釈で、初めて暗号通貨取引を認識しました。

8月19日の共同記者会見で、最高人民法院と最高人民検察院の代表者は、中国のAML（対マネーロンダリング法）に関するいくつかの解釈の再解釈を発表し、8月20日に効力を発揮することを発表しました。

発表によると、新しい解釈の主なハイライトは、仮想資産取引の上場が資金洗浄の手段として位置付けられたことでした。中国当局によると、暗号通貨を介した犯罪収益の変換および移転は、今後、犯罪収益およびその利益の出所や性質を「他の手段によって」隠すことと見なされるようになります。

有罪とされた者は、10,000人民元（約1,400ドル）から200,000人民元（現在の取引所レートで約28,000ドル）までの罰金など、さまざまな罰則に直面することになります。さらに、重大な違反者は、5年から10年の懲役刑にも直面する可能性があります。

AML法の改正には13の条項が含まれており、資金洗浄犯罪の識別の明確化と、特定の規制が犯罪企業からの収益の「隠蔽と隠蔽」を禁止する場合の具体的な状況についての明確化を目的としています。さらに、改正案ではAML法を破る罰金と刑務所に服役する期間が明記されています。

改正案は、中国の李強首相が今年初めに行った呼びかけの結実であり、国がAML法を改正して暗号関連取引を含めるよう求めたものです。さらに、中国当局は、暗号やブロックチェーン技術を利用して犯罪を犯す人々を処罰すると約束し、検察庁は暗号関連のマネーロンダリングが犯罪者が違法な富を隠すための主要な手段になっていると主張しています。

crypto.newsが今年初めに報告したように、中国では暗号関連の犯罪活動が増加しており、この傾向は2023年末の中国誠信法学会の年次会議でも大きな話題になっています。